证券代码：301009     证券简称：可靠股份     公告编号：2022-021


                      杭州可靠护理用品股份有限公司

                  第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议于 2022 年 5 月 13 日（星期五）在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2
号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 5 月 10 日送达各位董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

       会议由董事长金利伟召集并主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
       1、关于《关于聘任财务总监的议案》的议案
       根据《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》规定，经董事长兼总经理金利
伟先生提名，董事会拟聘任徐鸣先生为财务总监，任期与本届董事会董事任期一
致。
       公司独立董事就聘任公司财务总监的事项发表了同意的独立意见。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-020）。

       三、备查文件

       1、 第四届董事会第十五次会议决议。
       2、 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。



             杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

                               2022 年 5 月 13 日