证券代码：301009         证券简称：可靠股份         公告编号：2022-035


                    杭州可靠护理用品股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2022 年 8 月 26 日在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号以现场方式召开。
会议通知已于 2022 年 8 月 16 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。

    会议由监事会主席吴红召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决
议合法、有效。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    经与会监事审议，一致认为公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，编
制完成了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司2022年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    经与会监事审议，一致认为公司《2022 年半年度报告》及摘要内容符合《证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等相关规定，报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经与会监事审议，一致认为由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项
目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高
资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资
金进行现金管理，有利于更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
因此同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

        第四届监事会第七次会议决议。



    特此公告。



                                       杭州可靠护理用品股份有限公司监事会

                                                          2022 年 8 月 27 日