证券代码：301009         证券简称：可靠股份         公告编号：2022-047


                    杭州可靠护理用品股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于 2022 年 9 月 16 日在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号以现场方式召开。
会议通知已于 2022 年 9 月 12 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。

    会议由监事会主席吴红召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决
议合法、有效。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于投资产业基金暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次拟参与投资产业基金符合公司发展战略，关联
交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关法
律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司拟
投资产业基金暨关联交易的事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



    三、备查文件
   第四届监事会第八次会议决议。



特此公告。



                                  杭州可靠护理用品股份有限公司监事会

                                                    2022 年 9 月 16 日