证券代码：301009     证券简称：可靠股份     公告编号：2022-049


                   杭州可靠护理用品股份有限公司

       关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 16 日
（星期五）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届
董事会专门委员会委员的议案》，补选产生第四届董事会专门委员会成员，任期
自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。本次补选完成后，第
四届董事会专门委员会成员如下所示：

                               调整前：


      专门委员会                 委员                    召集人

      战略委员会         金利伟、吴志伟、杜健            金利伟

      提名委员会         朱茶芬、金利伟、张永            张永亮
                                   亮

      审计委员会         张永亮、程岩传、朱茶            朱茶芬
                                   芬

   薪酬与考核委员会      杜健、周忠英、张永亮             杜健

                               调整后：

      专门委员会                 委员                    召集人

      战略委员会         金利伟、吴志伟、杜健            金利伟

      提名委员会         朱茶芬、金利伟、寿泓             寿泓

      审计委员会         寿泓、程岩传、朱茶芬            朱茶芬
薪酬与考核委员会   杜健、周忠英、寿泓           杜健



特此公告。



                            杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

                                              2022 年 9 月 16 日