证券代码：301009       证券简称：可靠股份       公告编号：2022-054


                   杭州可靠护理用品股份有限公司

               第四届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议于 2022 年 10 月 26 日（星期三）在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2
号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 23 日送达各位董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长金利伟召集并主持，全体监事及高级管理人员列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
   公司董事会编制和审核的公司《2022 年第三季度报告》全文的程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地
反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-053）



    三、备查文件

    第四届董事会第十九次会议决议。



         特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

                 2022 年 10 月 27 日