证券代码：301009          证券简称：可靠股份         公告编号：2023-004



                 杭州可靠护理用品股份有限公司
               第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

    杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

十次会议于 2023 年 4 月 14 日在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号以现

场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 7 日送达各位董事。本次会

议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长金利伟召集并主持，全体监事及高级管理人员列席。会议召

开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

    根据《公司章程》规定，经董事长提名，公司董事会同意聘任王万元先生

为公司副总经理、董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会

届满之日止。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2023-005）。
三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。



特此公告。




                               杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

                                                 2023 年 4 月 15 日
附件：王万元先生简历

    王万元，中国国籍，无境外永久居住权，1988 年出生，浙江大学硕士学

历。2013 年 7 月至 2022 年 12 月，在国金证券投资银行部任业务董事，2022 年

12 月至今，任杭州可靠护理用品股份有限公司董事长助理。

    截至本公告披露日，王万元先生未直接或间接持有公司股份。与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被

认定“失信被执行人”的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.5 条所规定的情形，符合

《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。