证券代码：301009          证券简称：可靠股份       公告编号：2023-007



                杭州可靠护理用品股份有限公司
               第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议于 2023 年 4 月 27 日（星期四）在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2
号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 17 日以邮件等方式送
达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席吴红女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的关于
《2022 年度财务决算报告》。

    （三）审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
       监事会认为：公司按照《证券法》《深证证券交易所创业板股票上市规则》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与
格式》等相关规定，编制完成《2022 年年度报告》全文及摘要，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《2022 年年度报告》全文及其摘要。
       （四）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
       监事会认为：报告期内，公司建立的内部控制体系符合国家相关法律法规的
要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对
公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内
部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
       （五）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
   （六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
       监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司实际情况，具备合法性、合
规性及合理性。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关
于 2022 年度拟不进行利润分配预案的专项说明》。
       （七）审议通过《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关
于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
       （八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

       监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置
自有资金（不含募集资金）进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影
响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效
率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更
多的投资回报，因此同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

       （九）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

       监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度财
务报表审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正
客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。为保证审计工作的连续
性与稳健性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

       具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关
于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。
    （十）审议通过《关于计提 2022 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

    监事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备基于谨慎性原则，
符合《企业会计准则》及会计政策的相关规定，没有损害公司和公司股东尤其是
中小股东的利益的。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司财务状况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关
于计提 2022 年度信用减值准备和资产减值准备的公告》。

    （十一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》

    监事会认为：公司按照《证券法》《深证证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定，编制完成《2023 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《2023 年第一季度报告》。

    （十二）审议通过《关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金
用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司调整“智能工厂建设项目”和“品牌推广项目”建设内容
并终止部分“智能工厂建设项目”募投项目并永久补充流动资金，是经过审慎研
究后进行的合理调整，符合公司经营现状，有利于提高募集资金使用效率，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次调整事项履行了必要
的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，符合公司长远发
展的需要。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关
于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补
充流动资金的公告》。

    （十三）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为：公司根据生产经营和业务发展需要，对 2023 年度日常关联交
易的预计科学、合理，符合公司的经营状况和公司的根本利益，不存在损害公司
和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关
于 2023 年日常关联交易预计的公告》。

    （十四）审议通过关于《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

    监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效规避外汇市
场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用。公司及
子公司开展外汇衍生品交易的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运
作》等相关法规的规定，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关
于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

    （十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部的相关规
定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不
会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东
利益的情形。变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合相
关法律法规的规定和公司实际情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关
于会计政策变更的公告》。


    三、备查文件
    1、第四届监事会第十次会议决议。


    特此公告。
                                      杭州可靠护理用品股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 28 日