证券代码：301009         证券简称：可靠股份         公告编号：2023-020



                 杭州可靠护理用品股份有限公司
                   关于调整独立董事津贴的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日
召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议
案》，公司独立董事寿泓先生、杜健女士和朱茶芬女士回避表决，本议案尚需提
交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，为更好地实现
公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事
的科学决策支持和监督作用。结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际
经营状况，拟将独立董事津贴标准由每人每年税前 5 万元调整为每人每年税前 8
万元。
    本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况、市场水平和国家法规政策，
有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，符合有关法
律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独
立董事对该议案发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司 2022 年年度
股东大会审议。


    特此公告。


                                     杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 28 日