证券代码：301009         证券简称：可靠股份         公告编号：2023-006


                杭州可靠护理用品股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议于 2023 年 4 月 27 日在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 17 日以邮件等方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长金利伟召集并主持，公司监事及高级管理人员列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    经与会董事审议，公司经营管理层围绕 2022 年度工作计划与目标，认真贯
彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营
情况。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    公司董事会对 2022 年履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制
了《2022 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独
立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上述职。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《2022 年度独立董事述职报告》。
    （三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    经与会董事审议，一致认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地
反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《2022 年度财务决算报告》。

    （四）审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
    经与会董事审议，一致认为公司《2022 年年度报告》全文及其摘要内容符
合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《2022 年年度报告》全文及《2022 年年度报告摘要》。

    （五）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    为了提高公司风险防范能力，确保公司经营管理目标的实现，根据《公司
法》和《公司章程》等规定，董事会对公司 2022 年度内部控制制度的建立和有
效实施进行了全面深入的自查，编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    （六）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
    公司严格按照相关法律法规及《公司章程》及公司《募集资金管理制度》
的相关规定，编制完成了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金存放、使用
与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本议案出
具了专项核查报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报
告。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关
于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

       （七）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
       根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，本公司 2022 年
度归属于上市公司股东的净利润为-4，312.87 万元，母公司实现净利润
2,364.82 万元。公司截至 2022 年 12 月 31 日累计未分配利润总额为 28,427.24
万元（其中母公司累计未分配利润为 33,219.47 万元）。鉴于公司合并报表当
年度未实现盈利，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营
发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施。经公司董事会研究
决定，2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
转增股本。
       经与会董事审议，一致认为公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合相关法
律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司未来经营发展需要，同意本次利
润分配预案。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案需提交公司
2022 年年度股东大会审议。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关
于 2022 年度拟不进行利润分配预案的专项说明》。

       （八）审议通过《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》
       为满足公司生产经营和投资建设资金需求，公司及子公司拟于 2023 年度向
银行等金融机构申请总额为不超过 15 亿元的综合授信额度，期限自 2022 年度
股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授
信额度可循环使用。关于授信具体事宜，董事会提请股东大会授权公司法定代
表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手
续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵
押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经
济责任全部由公司承担。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关
于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

    （九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经与会董事审议，一致同意公司在保证公司及子公司日常生产经营所需流
动资金的情况下，使用总额度不超过 3 亿元人民币的自有资金（不含募集资
金）进行现金管理，主要用于购买银行、券商、资管、信托等金融机构发行的
流动性强、风险可控、投资回报相对稳定的投资产品。本次现金管理的投资有
效期为自本次董事会审议通过之日起至 2023 年年度董事会召开期间。在上述理
财额度和有效期内，可循环、滚动使用，但任一时点交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不得超过上述审议额度，由董事会授权董事长在
上述投资品种和额度范围内行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，
具体事务由公司财务部负责组织实施。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了表示明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    （十）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度财务报表审计工
作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观地反映
了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。因此公司董事会提议拟续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

    （十一）审议通过《关于计提 2022 年度信用减值准备和资产减值准备的
议案》
    根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》《上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状
况、资产价值及经营成果，公司对截至 2022 年 12 月 31 日合并报表范围内的各
类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损
失的资产计提相应减值准备。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于计提 2022 年度信用减值准备和资产减值准备的公告》。

    （十二）审议通过《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》
    经与会董事审议，一致认为公司《2023 年第一季度报告》的内容符合《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，报告内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《2023 年第一季度报告》。

    （十三）审议通过《关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金
用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》
    经与会董事审议，一致认为公司本次调整和变更事项是根据募投项目实施
的实际需求所作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司将严格遵守相关规定，加强
募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东
利益的最大化。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金
永久补充流动资金的公告》。

    （十四）逐项审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    因生产经营和业务发展需要，公司及控股子公司预计 2023 年度将与杭州侨
治投资有限公司、广州杜迪婴幼儿护理用品有限公司（以下简称“杜迪公
司”）发生资产租赁、销售产品及其他关联交易事项，预计 2023 年关联交易总
额不超过 3,250 万元。
    1、审议通过《关于公司 2023 年度与实际控制人及其控制的企业拟发生的
关联交易的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案涉及关联交易，关联董事金利伟、周忠英回避表决。
    2、审议通过《关于公司 2023 年度与杜迪公司拟发生的关联交易的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐
机构对本议案出具了专项核查报告。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

    （十五）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    经与会董事审议，一致同意公司及子公司为有效规避外汇市场风险，防范
汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，预计使用不超过
10,000 万美元（含等值外币）的金额与有关政府部门批准、具有相关业务经营
资格的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。上述额度自公司股东大会审
议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述
总额。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

    （十六）审议通过《关于制订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
    为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品
交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机
制，确保公司资产安全，结合公司实际情况，特制定《外汇衍生品交易业务管
理制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《外汇衍生品交易业务管理制度》。

    （十七）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
    为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，
进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用。结合公司所处行业、地区经
济发展水平及公司实际经营状况，拟将独立董事津贴标准由每人每年税前 5 万
元调整为每人每年税前 8 万元。
    本议案涉及独立董事薪酬调整，关联董事寿泓、杜健、朱茶芬回避表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于调整独立董事津贴的公告》。

    （十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经与会董事审议，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进
行的变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和
经营成果。本次会计政策变更符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东利益的情况。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于会计政策变更的公告》。

    （十九）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    经与会董事审议，一致同意于 2023 年 5 月 18 日（星期四）15:00 召开公
司 2022 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结
合的方式。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》。



    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十一次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                       杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 28 日