可靠股份：独立董事2022年度述职报告-杜健2023-04-28
杭州可靠护理用品股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
本人杜健作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本人严格按照证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公
司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范
性文件的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，积极出席相关会议，客
观、公正、审慎地对公司重大事项发表独立意见或事前认可意见，切实维护公司
和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履行独立董事职责
的情况汇报如下：
一、报告期内出席董事会和股东大会情况
报告期内，公司共召开 6 次董事会，3 次股东大会，公司董事会、股东大会
的召集召开符合法定程序，重大经营决策和重大事项均按相关规定履行了审议和
披露程序，会议决议合法有效。本人以现场方式或通讯方式亲自出席公司股东大
会和董事会会议，未发生委托其他董事出席或缺席会议的情况。本人主动获取每
次会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎的判断，并发表了
明确同意的独立意见或事前认可意见，履行了独立董事的职责。
本人 2022 年度出席会议的情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续
本报告期 现场出席 委托出席
独立董事 以通讯方式参 缺席董事 两次未亲 出席股东大
应参加董 董事会次 董事会次
姓名 加董事会次数 会次数 自参加董 会次数
事会次数 数 数
事会会议
杜健 6 0 6 0 0 否 3
二、独立董事发表独立意见及事前认可意见的情况
2022 年度，本人根据《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定就公
司相关事项发表了以下独立意见及事前认可意见：
（一）独立意见
会议日期 会议名称 事项内容 意见类型
关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说
同意
明和独立意见
《关于 2021 年度利润分配预案的议案》的独立意见 同意
《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立
同意
意见
2022 年 4 第四届董事会 《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
同意
月 22 日 第十四次会议 告的议案》的独立意见
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独
同意
立意见
《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》的独立意见 同意
《关于计提 2021 年度资产减值损失和信用减值损失的议
同意
案》的独立意见
《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 同意
2022 年 5 第四届董事会
《关于聘任财务总监的议案》的独立意见 同意
月 13 日 第十五次会议
《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况》的独立
同意
意见
2022 年 8 第四届董事会 《关于使用闲置募集资金进行现金管理》的独立意见 同意
月 26 日 第十六次会议 《关于提名寿泓先生为公司独立董事候选人》的独立意见 同意
《关于 2022 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公
同意
司资金、公司对外担保情况》的独立意见
2022 年 9 第四届董事会
《关于聘任总经理的议案》的独立意见 同意
月5日 第十七次会议
2022 年 9 第四届董事会
《关于投资产业基金暨关联交易》的独立意见 同意
月 16 日 第十八次会议
（二）事前认可意见
会议日期 会议名称 事项内容 意见类型
2022 年 4 第四届董事会第 《关于续聘公司 2022 年度审计机构》的事前认可意见 同意
月 22 日 十四次会议 《关于 2022 年度日常关联交易预计》的事前认可意见 同意
2022 年 9 第四届董事会第
《关于投资产业基金关联交易》的事前认可意见 同意
月 16 日 十八次会议
三、董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员
会四个专门委员会。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会
委员，严格按照《独立董事工作制度》和各专门委员会工作细则等相关制度的规
定，切实履行各专门委员会委员的职责和义务。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，按照公司《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，
对董事及高级管理人员的薪酬相关事项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员
会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照公司《董事会战略委员会工作细
则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战
略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，
切实履行了战略委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事在 2022 年中认真履行独立董事职责，督促公司严格
按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的
信息真实、准确、完整。并对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提
供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出建设性意见，使董事会决策更
加切实可行，维护公司和广大股东的合法权益。
五、公司现场调研工作情况
2022 年度，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了实地现场考察，与
公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。通过
电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获
悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒
体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。
六、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
（二）报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
（三）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2022 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，出席公司董事会及股东大
会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护了公
司和全体股东的合法权益。感谢公司相关部门的工作人员为保证本人履行独立董
事职责时所给予的积极配合。2023 年本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，
按照相关文件的规定和要求，认真履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作
用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东
的合法权益。
特此报告。
杭州可靠护理用品股份有限公司
独立董事：杜健
2023 年 4 月 27 日
