证券代码：301011         证券简称：华立科技         公告编号：2021-013



                    广州华立科技股份有限公司
               第二届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议的会议通知于2021年8月13日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2021
年8月23日下午在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3
人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案：

    1、关于公司《2021 年半年度报告》及其摘要的议案

    内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年
半年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半
年度报告摘要》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021 年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    2、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

   内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021
年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

   经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定和要求存放与使用募集资
金，不存在募集资金存放与使用违法违规的情形。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

   1、公司第二届监事会第十八次会议决议；

   特此公告。




                                       广州华立科技股份有限公司监事会
                                               2021 年 8 月 23 日




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