证券代码：301011          证券简称：华立科技          公告编号：2021-012



                    广州华立科技股份有限公司
            第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议的会议通知于 2021 年 8 月 13 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议
于 2021 年 8 月 23 日下午在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司
董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，
公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

    1、关于公司《2021 年半年度报告》及其摘要的议案

    董事会认为公司《2021 年半年度报告》及其摘要编制符合法律、法规、中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年
半年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半
年度报告摘要》。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    2、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

    公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违
规的情形。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2020 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法
规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
尤其是中小股东利益的情形。

    内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021
年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                        广州华立科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 8 月 23 日




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