证券代码：301011         证券简称：华立科技         公告编号：2021-021



                    广州华立科技股份有限公司
            第二届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议的会议通知于 2021 年 10 月 22 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会
议于 2021 年 10 月 26 日下午在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由
公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事
6 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

    1、关于公司《2021 年第三季度报告》的议案

    董事会认为公司《2021 年第三季度报告》编制符合法律、法规、中国证监
会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年
第三季度报告》。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。
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特此公告。




                 广州华立科技股份有限公司董事会
                        2021 年 10 月 26 日




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