证券代码：301011         证券简称：华立科技         公告编号：2021-027




                    广州华立科技股份有限公司

        关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况


    1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。


    2、股东大会召集人：公司第二届董事会。公司于2021年12月6日召开第二届

董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东

大会的议案》。


    3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。


    4、会议召开的时间：


    （1）现场会议时间：2021年12月22日（星期三）下午14:30开始，会期半天；


    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2021年12月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票时间为2021年12月22日9:15-15:00。


    5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的

                                   1
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


    同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上

方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。


    6、会议的股权登记日：2021年12月16日。


    7、出席对象：


    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。


    于股权登记日 2021 年 12 月 16 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。


    （2）公司董事、监事和高级管理人员。


    （3）公司聘请的律师。


    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


    8、现场会议地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司

大会议室。


    二、会议审议事项


    （一）会议审议的议案：


    1、关于拟聘任会计师事务所的议案。


    （二）审议事项的相关说明：
                                   2
    1、上述审议事项经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容

详见本公司于 2021 年 12 月 7 日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）

上的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项

符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。


    2、上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的二分之一以上表决通过。


    3、公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票

结果将及时公开披露。


    三、提案编码

                                                                备注
   提案编码                       提案名称                  该列打钩的栏
                                                             目可以投票
     100                           总议案                        √

非累积投票提案

     1.00          关于拟聘任会计师事务所的议案                  √


    四、会议登记事项


    1、登记方式：


    （1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、

股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托

人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；


    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印
                                     3
件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；

由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加

盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股

东账户卡、单位持股凭证登记手续；


     （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在 2021

年 12 月 20 日下午 16:30 前送达或传真至公司）；


     2、登记时间：2021 年 12 月 20 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-16:30；


     3、登记地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司。


     4、会议联系方式


     联系人：蔡颖、华舜阳


     联系电话：020-39226222        传真：020-39226333


     电子邮箱：wahlap@wahlap.com


     联系地址：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司大会议

室


     邮政编码：511400


     5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。


     五、参加网络投票的具体操作流程


     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交

所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络

投票的具体操作流程见附件一。

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六、备查文件


1、第二届董事会第二十三次会议决议；


特此公告。




                                  广州华立科技股份有限公司董事会

                                          2021 年 12 月 6 日




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附件一：参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序


    1、投票代码：351011，投票简称：“华立投票”。


    2、填报表决意见或选举票数


    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。


    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。


    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序


    1、投票时间：2021 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30

和 13:00-15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 22 日上午 9:15，结束

时间为 2021 年 12 月 22 日下午 15:00。


    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
                                     6
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




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  附件二：                              授权委托书

      兹全权委托 ____________先生/女士代表本人（本单位）出席广州华立科技

  股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委

  托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）

  对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的

  意愿表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。

      （说明：请在相应的表决意见栏打“√ ”）

                                                              备注      同意   反对   弃权



提案编码                      提案名称                     该列打钩的
                                                           栏目可以投
                                                               票

   100                         总议案                          √

非累积投票
   提案

   1.00      关于拟聘任会计师事务所的议案                      √

  一、委托人情况

  委托人姓名（或企业名称）：

  委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

  委托人持股数：                               委托人股票帐户号码：

  二、受托人情况

  受托人姓名：                                 受托人身份证号码：

  委托书签发日期：       年        月     日

  委托书有效期限：至          年     月        日

  委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
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