广州华立科技股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见


    广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
议于 2022 年 3 月 29 日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独
立董事工作制度》的要求，作为公司第二届董事会独立董事，本着谨慎性原则，
我们认真审阅了本次会议的相关资料，经审慎分析及独立判断，现就会议审议相
关事项发表独立意见如下：

    一、关于 2021 年度利润分配预案的独立意见

    经核查，我们认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》和中国证监会的相关规定，公司董事会已认真研究和论证
公司现金分红的时机、条件和比例，我们认为此次利润分配预案符合公司的利润
分配政策，不会影响公司的正常经营和长远发展，我们一致同意公司 2021 年度
利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

    二、关于 2021 年度计提资产减值准备的独立意见

    经核查，我们认为：公司本次关于 2021 年度计提各项信用及资产减值损失
事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策
的规定，能客观公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值，
不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次关于
2021 年度计提资产减值准备事项的实施。

    三、关于 2021 年度内部控制评价报告的独立意见

    经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动能按照《公


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司章程》和各项内控制度的规定进行，并且对各环节的风险进行了合理控制，公
司各项活动的预定目标基本实现，公司 2021 年度内部控制评价报告是客观、公
正的。

     四、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

     经核查，我们认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，我们对公司出具
的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真地审阅，认为
公司募集资金 2021 年度的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》
的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

     五、关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方
案的独立意见

     经审核，我们认为：公司非独立董事和高级管理人员 2021 年度薪酬发放情
况，独立董事 2021 年度津贴发放情况真实、准确、无虚假。公司非独立董事和
高级管理人员 2022 年薪酬方案考虑了公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公
司实际经营情况，能充分调动公司非独立董事、高级管理人员的积极性，提高公
司的经营管理水平，推动公司持续快速发展，决策程序及确定依据符合《公司法》、
《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意将相关议案提
交公司 2021 年度股东大会审议。

     六、对公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说
明

     经核查，公司在 2021 年度业务开展过程中以市场为导向，积极参与市场竞
争，尽可能减少关联交易业务，同时受疫情等相关因素影响，造成实际发生情况
与预计存在较大差异，发生的关联交易低于预计。关联交易均遵循公平、公正、
公开的原则，依据市场价格定价、交易，未发现损害公司及其他股东利益，特别
是中小股东利益情况。

     七、关于预计 2022 年度日常关联交易的独立意见

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    经核查，我们认为：公司与关联方开展相关日常关联交易事项，遵循公平、
公开、公正的原则，不存在影响公司全体股东特别是中小股东利益的情形。公司
2022 年度预计的日常关联交易情况符合公司的 2022 年度经营计划，不会对公司
的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，我们
一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

    八、关于续聘 2022 年度审计机构的独立意见

    经核查，我们认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审
计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚
持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司续聘广东司
农会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护
公司及股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘 2022 年度审计机构的决策程
序合法有效。因此，我们同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。




                                               独立董事：张俊生、王立新
                                                   2022 年 3 月 29 日




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