证券代码：301011         证券简称：华立科技          公告编号：2022-026



                    广州华立科技股份有限公司
             第二届监事会第二十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次
会议的会议通知于 2022 年 4 月 22 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议
于 2022 年 4 月 26 日上午以通讯方式召开。会议由公司监事会主席杜燕珊女士主
持。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

    （一）关于公司《2022 年第一季度报告》的议案

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2022 年第一季度报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第二十三次会议决议。


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特此公告。




                 广州华立科技股份有限公司监事会
                         2022 年 4 月 26 日




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