证券代码：301011          证券简称：华立科技          公告编号：2022-025



                    广州华立科技股份有限公司
            第二届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次
会议的会议通知于 2022 年 4 月 22 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议
于 2022 年 4 月 26 日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。
本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

    （一）关于公司《2022 年第一季度报告》的议案

    经审议，公司董事会认为：公司《2022 年第一季度报告》所载资料内容符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2022 年第一季度报告》。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十七次会议决议。
                                    1
特此公告。




                 广州华立科技股份有限公司董事会
                        2022 年 4 月 26 日




             2