证券代码：301011              证券简称：华立科技               公告编号：2022-041



                       广州华立科技股份有限公司
 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更
                                  登记的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日召开第
  二届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章
  程>并办理工商变更登记的议案》,具体情况如下：

      一、变更注册资本的情况

      公 司 2021 年 年 度 权 益 分 派于 2022 年 8 月11 日 实 施完 毕 ， 公 司 总 股 本由
  86,800,000股变更为112,840,000股，注册资本应由86,800,000元人民币变更为
  112,840,000元人民币。

      二、《公司章程》修订情况

      鉴于上述注册资本变更情况，同时根据《公司法》、《深圳证券交易所创业
  板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，
  拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

                 修订前                                        修订后

第六条 公司注册资本为人民币8,680万 第六条 公司注册资本为人民币11,284万
元。前款所称人民币是指中华人民共和 元。前款所称人民币是指中华人民共和国
国的法定货币。                                 的法定货币。

第 十 九条 公司股份总 数为86,800,000           第 十 九 条 公司 股份 总数 为112,840,000


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股，均为人民币普通股。                    股，均为人民币普通股。

第五十二条 监事会或 股东决 定自行召       第五十二条 监事会或股东决定自行召集
集股东大会的，须书面通知董事会，同 股东大会的，须书面通知董事会，同时向
时向公司所在地中国证监会派出机构和 证券交易所备案。
证券交易所备案。
                                          股东自行召集股东大会的，在发出股东大
股东自行召集股东大会的，在发出股东 会通知至股东大会结束当日期间，召集股
大会通知至股东大会结束当日期间，召 东持股比例不得低于10%。
集股东持股比例不得低于10%。
                                          监事会和召集股东应在发出股东大会通知
监事会和召集股东应在发出股东大会通 及股东大会决议公告时，向证券交易所提
知及股东大会决议公告时，向公司所在 交有关证明材料。
地中国证监会派出机构和证券交易所提
交有关证明材料。

第五 十八条 股东大会的通知包括以下 第五十八条 股东大会的通知包括以下内
内容：                                    容：

（一）会议召集人；                        （一）会议召集人；

（二）会议的时间、地点和会议期限；        （二）会议的时间、地点和会议期限；

（三）提交会议审议的事项和提案；          （三）提交会议审议的事项和提案；

（四）以明显的文字说明：全体股东均 （四）以明显的文字说明：全体股东均有
有权出席股东大会，并可以书面委托代 权出席股东大会，并可以书面委托代理人
理人出席会议和参加表决，该股东代理 出席会议和参加表决，该股东代理人不必
人不必是公司的股东；                      是公司的股东；

（五）有权出席股东大会股东的股权登 （五）有权出席股东大会股东的股权登记
记日；                                    日；

（六）会议常设联系人姓名，电话号码。 （六）会议常设联系人姓名，电话号码。
                                          （七）网络或其他方式的表决时间及表决
                                          程序。

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第一 百二十五条 董事会应当确定对外 第一百二十五条 董事会应当确定对外投
投资、收购出售资产、资产抵押、对外 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
担保事项、委托理财、关联交易的权限， 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
建立严格的审查和决策程序；重大投资 权限，建立严格的审查和决策程序；重大
项目应当组织有关专家、专业人员进行 投资项目应当组织有关专家、专业人员进
评审，并报股东大会批准。                行评审，并报股东大会批准。

      除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变；上述变更注册
  资本、修订《公司章程》的事宜尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东
  大会授权法定代表人或其授权人，办理变更注册资本、修订《公司章程》的工
  商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、
  登记的情况为准。

      特此公告。




                                           广州华立科技股份有限公司董事会

                                                    2022 年 8 月 17 日




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