证券代码：301011          证券简称：华立科技        公告编号：2022-035



                    广州华立科技股份有限公司
            第二届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次
会议的会议通知于 2022 年 8 月 6 以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于
2022 年 8 月 17 日下午在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董
事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，
公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

    1、关于公司《2022 年半年度报告》及其摘要的议案

    董事会认为公司《2022 年半年度报告》及其摘要编制符合法律、法规、中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
半年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半
年度报告摘要》。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。


                                    1
    2、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

    董事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金
存放与使用违规的情形。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金
管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

    公司于 2022 年 8 月 11 日实施完毕 2021 年年度权益分派事项，公司总股本
由 86,800,000 股增加至 112,840,000 股，公司注册资本应由 86,800,000 元变更
至 112,840,000 元。

    根据上述注册资本变更情况，以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，依照自身实际治理情况，为
进一步规范和完善公司内部治理结构，公司董事会拟提请股东大会授权法定代表
人或其授权人，办理变更注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备
案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

    具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
                                     2
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    4、关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案

    公司定于 2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 14:30 在广州市番禺区东环街
迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表
决方式召开 2022 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2022 第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                         广州华立科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 17 日




                                     3