证券代码：301011        证券简称：华立科技         公告编号：2022-052




                    广州华立科技股份有限公司

           关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届
满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的等规定，公司于近期在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审
议，会议选举公司职工李莉娴女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见
附件）。

    李莉娴女士将与公司 2022 年第四次临时股东大会选举产生的另外两名非职
工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会任期为自公司股东大
会审议通过之日起三年。

    为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监
事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠
实、勤勉地履行监事义务与职责。

    特此公告。



                                       广州华立科技股份有限公司监事会
                                               2022 年 9 月 23 日



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附件：

    第三届监事会职工代表监事简历

    李莉娴女士，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010
年 12 月至 2014 年 9 月任广州华立科技有限公司人事主管；2014 年 10 月至 2015
年 8 月任广州华立科技有限公司人力资源部副经理；2015 年 9 月至 2019 年 12
月任广州华立科技股份有限公司人力资源部经理；2020 年 1 月起至今任广州华
立科技股份有限公司人力资源高级经理。

    截至本公告披露日，李莉娴女士通过广州致远一号科技投资合伙企业（有限
合伙）间接持有公司 0.05%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控
制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李莉娴女士不存
在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》、《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，未受到中
国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公
司法》、《公司章程》等规定的任职资格。




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