华立科技：关于召开2022年第四次临时股东大会的通知2022-09-24
证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2022-053
广州华立科技股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第二届董事会。公司于2022年9月23日召开第二届
董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东
大会的议案》。
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2022年10月13日（星期四）下午14:30开始，会期半天；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年10月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票时间为2022年10月13日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的
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方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场表决中任意两种以上
方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年10月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2022 年 10 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司
大会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称
2
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
1.00 应选人数(4)人
候选人的议案
1.01 选举苏本立先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举Ota Toshihiro先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举苏永益先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举Aoshima Mitsuo先生为公司第三届董事会非独立董事 √
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
2.00 应选人数(2)人
选人的议案
2.01 选举王立新女士为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举刘善敏先生为公司第三届董事会独立董事 √
关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
3.00 应选人数(2)人
监事候选人的议案
3.01 选举杜燕珊女士为第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举张明先生为第三届监事会非职工代表监事 √
2、议案披露情况
上述审议事项经公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十
五次会议审议通过，独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，具体内容详见
本公司于2022年9月24日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
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《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《第
二届董事会第二十九次会议决议公告》、《第二届监事会第二十五次会议决议公
告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，
资料完备。
3、其他说明：
（1）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
（2）议案 1、2、3 采用累积投票方式选举，其中，应选非独立董事 4 人、
独立董事 2 人、非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；
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由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股
东账户卡、单位持股凭证；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件登记（须在 2022
年 10 月 11 日下午 16:30 前送达或邮件至公司）；
2、登记时间：2022 年 10 月 11 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-16:30；
3、登记地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司。
4、会议联系方式
联系人：蔡颖、华舜阳
联系电话：020-39226386 电子邮箱：IR @wahlap.com
联系地址：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司大会议
室
邮政编码：511400
5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议；
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2、第二届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
广州华立科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 23 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：广州华立科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会参会股东
登记表
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351011，投票简称：“华立投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
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② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 10 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 13 日 9:15-15:00 期间
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的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：
授权委托书
本人/本单位（委托人）已持有广州华立科技股份有限公司____________股，
兹全权委托 ____________先生/女士代表本人（本单位）出席广州华立科技股份
有限公司 2022 年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书
的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无
权□ 按照自己的意愿表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案编
提案名称
码 该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选人数
1.00 选举票数（票）
非独立董事候选人的议案 (4)人
选举苏本立先生为公司第三届董事会非独立董
1.01 √
事
选举Ota Toshihiro先生为公司第三届董事会非
1.02 √
独立董事
选举苏永益先生为公司第三届董事会非独立董
1.03 √
事
选举Aoshima Mitsuo先生为公司第三届董事会非
1.04 √
独立董事
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关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选人数
2.00 选举票数（票）
独立董事候选人的议案 (2)人
2.01 选举王立新女士为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举刘善敏先生为公司第三届董事会独立董事 √
关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会 应选人数
3.00 选举票数（票）
非职工代表监事候选人的议案 (2)人
选举杜燕珊女士为第三届监事会非职工代表监
3.01 √
事
3.02 选举张明先生为第三届监事会非职工代表监事 √
一、委托人情况
委托人姓名（或企业名称）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股票帐户号码：
二、受托人情况
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限：至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
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附件三：
广州华立科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会参会股东登记表
姓名/公司名称
法定代表人（仅限法人股东）
股东身份证号码/营业执照号码
股东账号
持股数量（股）
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
参会登记表复印或按以上格式自制均有效。
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