华立科技：关于召开2022年年度股东大会的通知2023-04-26
证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-019
广州华立科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司第三届董事会。公司于2023年4月24日召开第三届
董事会第四次会议，会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2023年5月16日（星期二）下午14:30开始，会期半天；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票时间为2023年5月16日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决和网络投票相结合的
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
1
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场表决中任意
两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年5月9日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2023 年 5 月 9 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司
大会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
2
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案 √
关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股
4.00 √
本预案》的议案
5.00 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案 √
作为投票对象
关于公司非独立董事2022年度薪酬情况的议
6.00 的子议案数：
案
（5）
6.01 董事苏本立先生 2022 年度薪酬情况 √
6.02 董事 Ota Toshihiro 先生 2022 年度薪酬情况 √
6.03 董事苏永益先生 2022 年度薪酬情况 √
6.04 刘柳英女士 2022 年度薪酬情况 √
6.05 董事 Aoshima Mitsuo 先生 2022 年度薪酬情况 √
7.00 关于公司独立董事2022年度津贴情况的议案 √
作为投票对象
8.00 关于公司监事2022年度薪酬情况的议案 的子议案数：
（4）
8.01 监事杜燕珊女士2022年度薪酬情况 √
8.02 监事张明先生2022年度薪酬情况 √
8.03 刘宏程先生2022年度薪酬情况 √
8.04 监事李莉娴女士2022年度薪酬情况 √
作为投票对象
9.00 关于公司第三届董事会董事津贴的议案 的子议案数：
（2）
3
9.01 第三届董事会非独立董事津贴 √
9.02 第三届董事会独立董事津贴 √
10.00 关于公司第三届监事会监事津贴的议案 √
11.00 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 √
关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议
12.00 √
案
13.00 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 √
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程
14.00 √
序向特定对象发行股票相关事宜的议案
2、议案披露情况
上述审议事项已经公司第三届董事会第一次会议、第三届董事会第四次会议、
第三届监事会第一次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见本
公司分别于2022年10月14日、2023年4月26日刊载在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第一次会议决议公告》、《第三届
监事会第一次会议决议公告》、《第三届董事会第四次会议决议公告》、《第三
届监事会第四次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规
及本公司章程的有关规定，资料完备。
3、其他说明：
（1）公司独立董事张俊生先生、王立新女士、刘善敏先生将在本次年度股
东大会上进行述职。
（2）上述议案中，议案 14 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包
4
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议事
项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表
决通过。
（3）上述议案 6、8、9、10、11 关联股东回避表决的议案，关联股东将回
避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
（4）上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股
东账户卡、单位持股凭证；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件登记（须在 2023
年 5 月 12 日下午 16:30 前送达或邮件至公司）；
2、登记时间：2023 年 5 月 12 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-16:30；
5
3、登记地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司。
4、会议联系方式
联系人：华舜阳先生、黄益女士
联系电话：020-39226386 电子邮箱：IR@wahlap.com
联系地址：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司会议室
邮政编码：511400
5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届监事会第一次会议决议；
3、第三届董事会第四次会议决议；
4、第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
广州华立科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 24 日
6
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：广州华立科技股份有限公司 2022 年年度股东大会参会股东登记表
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附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351011，投票简称：“华立投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 16 日上午 9:15，结束时
间为 2023 年 5 月 16 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
8
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
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附件二： 授权委托书
本人/本单位（委托人）已持有广州华立科技股份有限公司____________股，
兹全权委托 ____________先生/女士代表本人（本单位）出席广州华立科技股份
有限公司 2022 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无
权□ 按照自己的意愿表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。
委托人对受托人的表决指示如下：
（说明：请在相应的表决意见栏打“√ ”）
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打钩的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投
票提案
关于《2022年度董事会工作报告》的
1.00 √
议案
关于《2022年度监事会工作报告》的
2.00 √
议案
关于《2022年度财务决算报告》的议
3.00 √
案
关于《2022年度利润分配及资本公积
4.00 √
金转增股本预案》的议案
10
关于公司《2022年年度报告》及其摘
5.00 √
要的议案
作为投票对象
关于公司非独立董事2022年度薪酬
6.00 的子议案数：
情况的议案
（5）
6.01 董事苏本立先生 2022 年度薪酬情况 √
董事 Ota Toshihiro 先生 2022 年度
6.02 √
薪酬情况
6.03 董事苏永益先生 2022 年度薪酬情况 √
6.04 刘柳英女士 2022 年度薪酬情况 √
董事 Aoshima Mitsuo 先生 2022 年度
6.05 √
薪酬情况
关于公司独立董事2022年度津贴情
7.00 √
况
作为投票对象
关于公司监事2022年度薪酬情况的
8.00 的子议案数：
议案
（4）
8.01 监事杜燕珊女士2022年度薪酬情况 √
8.02 监事张明先生2022年度薪酬情况 √
8.03 刘宏程先生2022年度薪酬情况 √
8.04 监事李莉娴女士2022年度薪酬情况 √
作为投票对象
关于公司第三届董事会董事津贴的
9.00 的子议案数：
议案
（2）
9.01 第三届董事会非独立董事津贴 √
9.02 第三届董事会独立董事津贴 √
11
关于公司第三届监事会监事津贴的
10.00 √
议案
关于 2023 年度日常关联交易预计的
11.00 √
议案
关于 2023 年度向银行申请综合授信
12.00 √
额度的议案
13.00 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 √
关于提请股东大会授权董事会办理
14.00 以简易程序向特定对象发行股票相 √
关事宜的议案
一、委托人情况
委托人姓名（或企业名称）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股票帐户号码：
二、受托人情况
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限：至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
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附件三：
广州华立科技股份有限公司
2022 年年度股东大会参会股东登记表
姓名/公司名称
法定代表人（仅限法人股东）
股东身份证号码/营业执照号码
股东账号
持股数量（股）
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
参会登记表复印或按以上格式自制均有效。
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