证券代码：301011          证券简称：华立科技          公告编号：2023-011




                    广州华立科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开
第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2022
年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2022
年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属
于母公司所有者的净利润-71,215,490.54 元、母公司报表净利润 28,454,230.20
元，截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 123,401,669.69 元、
母公司未分配利润余额为 224,578,106.75 元。

    鉴于公司目前处于快速发展阶段，公司需留存一定比例的资金用于扩大经营
规模、重大投资项目支出、技术研发投入等方面；同时，基于公司目前股本结构
状况、资本公积金情况，结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在充分考虑
广大投资者利益和合理诉求的情况下，为了增强公司股票的流动性，优化股本结
构，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提议公司 2022 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 112,840,000 股为基数，
以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股，预计转增 33,852,000
股，不派发现金红利、不送股，剩余未分配利润结转到以后年度。

    如在 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案相关公告披露后至实施



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权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，将以实施分配方案时股权登
记日的总股本为基数，按照转增股本总额固定不变的原则实施，实际分派结果以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。

    二、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的合法性、合规性

    本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性。

    三、2022 年度拟不进行利润分配的原因

    公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发
展所处阶段及投资资金需求等情况，同时兼顾公司中长期发展战略和短期生产经
营实际，董事会拟定 2022 年度不派发现金红利，不送红股。

    四、审议程序

    1、董事会意见

    董事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、
利润分配计划、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合
法性、合规性。董事会同意公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，
并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、监事会意见

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案结合目前
公司的实际经营情况考虑，以公司的经营规划、未来的发展规划和成长性相匹配，
符合《公司章程》所规定的积极、连续、稳定的利润分配原则，符合公司实际情
况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

    3、独立董事的独立意见

    独立董事认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了
留存资金扩大经营规模、重大投资项目支出、技术研发投入与公司目前股本结构
状况、资本公积金情况，公司可持续发展的资金需求与投资者的合理诉求，符合

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《公司法》、《公司章程》及证券监管部门关于利润分配的有关规定，有利于上市
公司的长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情况。我
们一致同意公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议
案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    五、其他说明及风险提示

    1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信
息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁
内幕交易的告知义务。

    2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司 2022 年年度股东大
会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第四次会议决议；

    2、公司第三届监事会第四次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

    特此公告。




                                          广州华立科技股份有限公司董事会

                                                  2023 年 4 月 24 日




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