证券代码：301015          证券简称：百洋医药          公告编号：2021-011



                     青岛百洋医药股份有限公司

               第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议于 2021 年 9 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 18
日以邮件形式送达各位董事。本次会议由公司董事长付钢先生主持，应出席董事
11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登
记的议案》；
    根据相关规定，并结合公司实际情况及经营发展需要，公司拟变更经营范围，
并对《公司章程》的部分条款进行修订。同时，提请股东大会授权董事会指定专
人办理相关的工商变更登记、备案等手续。本次经营范围的变更及《公司章程》
的修订以市场监督管理部门的核准登记为准。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医
药股份有限公司关于变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》
及《青岛百洋医药股份有限公司章程》。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    根据公司证券事务工作需要及相关规定，经审议，公司董事会同意聘任刘妮
娜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审
议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘妮娜女士已取得董事会秘书资
格证，简历及联系方式见附件。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
     根据相关规定，同意公司于 2021 年 10 月 12 日 14:30 采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医
药股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告。




                                                   青岛百洋医药股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2021 年 9 月 25 日
附件：
    刘妮娜：女，汉族，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历，毕业于中国人民大学。2019 年 4 月至 2021 年 6 月，任四川蓝光发展
股份有限公司证券部总监；2021 年 7 月至今，任青岛百洋医药股份有限公司证
券部总监。
    截至本公告日，刘妮娜女士未持有公司股份；与本公司董事、监事、高级管
理人员、持股 5%以上股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在为
“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除
的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。


    刘妮娜女士的联系方式如下：
    联系电话：0532-66756688
    传       真：0532-67773768
    电子邮箱：byyy@baheal.com
    通讯地址：山东省青岛市市北区开封路 88 号