| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-10-01
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拟披露季报 ，2026-10-29 |
拟披露季报 |
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2026-09-23
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召开2026年度第3次临时股东大会 ，2026-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2026-09-23
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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百洋医药现发布 |
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2026-08-29
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2026年半年度报告 |
刊登中报 |
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百洋医药现发布 |
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2026-06-30
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拟披露中报 ，2026-08-29 |
拟披露中报 |
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2026-06-11
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01 上市地点
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行及上市时间
2.04 发行方式
2.05 发行规模
2.06 定价方式
2.07 发行对象
2.08 发售原则
2.09 筹资成本分析
2.10 承销方式
2.11 发行上市中介机构选聘
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4.00 《关于公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》
5.00 《关于本次H股股票发行并上市决议有效期的议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
7.00 《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》
8.00 《关于聘请本次H股股票发行并上市审计机构的议案》
9.00 《关于制定公司于H股股票发行并上市后适用的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）并修订部分公司治理制度的议案》
9.01 修订《青岛百洋医药股份有限公司章程（草案）》，H股发行并上市后适用
9.02 修订《青岛百洋医药股份有限公司股东会议事规则（草案）》，H股发行并上市后适用
9.03 修订《青岛百洋医药股份有限公司董事会议事规则（草案）》，H股发行并上市后适用
9.04 修订《青岛百洋医药股份有限公司独立董事工作制度（草案）》，H股发行并上市后适用
9.05 修订《青岛百洋医药股份有限公司关联交易决策制度（草案）》，H股发行并上市后适用
9.06 修订《青岛百洋医药股份有限公司对外投资管理制度（草案）》，H股发行并上市后适用
9.07 修订《青岛百洋医药股份有限公司对外担保制度（草案）》，H股发行并上市后适用
9.08 修订《青岛百洋医药股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度（草案）》，H股发行并上市后适用
9.09 修订《青岛百洋医药股份有限公司募集资金管理制度（草案）》，H股发行并上市后适用
10.00 《关于调整董事会成员人数暨修订＜公司章程＞的议案》
11.00 《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于确定公司董事类型的议案》
14.00 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》 |
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2026-06-11
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关于召开2026年第二次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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百洋医药现发布 |
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2026-05-22
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2025年年度分红，10派5.710000000(含税)，税后10派5.710000000登记日 ，2026-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2026-05-22
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2025年年度分红，10派5.710000000(含税)，税后10派5.710000000除权日 ，2026-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-05-22
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2025年年度分红，10派5.710000000(含税)，税后10派5.710000000红利发放日 ，2026-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2026-04-29
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于2025年度利润分配方案的议案
3.00 关于2026年度对外担保额度预计的议案
4.00 关于向银行申请综合授信的议案
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6.00 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 |
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2026-04-29
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2025年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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百洋医药现发布 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-12-31
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案
2.00 关于2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案 |
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2025-12-31
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关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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百洋医药现发布 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-29 |
拟披露年报 |
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2025-10-30
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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百洋医药现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-08-29
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于制定、修订、废止相关管理制度的议案(需逐项表决)
2.01 修订《股东会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《独立董事工作制度》
2.04 修订《独立董事津贴管理办法》
2.05 修订《对外投资管理制度》
2.06 修订《对外担保制度》
2.07 修订《关联交易决策制度》
2.08 修订《规范与关联方资金往来管理制度》
2.09 修订《募集资金管理制度》
2.10 修订《会计师事务所选聘制度》
2.11 修订《可转换公司债券持有人会议规则》
2.12 废止《非日常经营交易事项决策制度》
2.13 废止《董事、监事及高级管理人员自律守则》
2.14 废止《融资决策制度》
3.00 关于第四届董事会非独立董事薪酬的议案
4.00 关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
6.01 选举付钢先生为第四届董事会非独立董事
6.02 选举宋青女士为第四届董事会非独立董事
6.03 选举朱晓卫先生为第四届董事会非独立董事
6.04 选举陈海深先生为第四届董事会非独立董事
6.05 选举李震先生为第四届董事会非独立董事
7.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
7.01 选举郝先经先生为第四届董事会独立董事
7.02 选举陆银娣女士为第四届董事会独立董事
7.03 选举HOKWOKWAIANDY(何国伟)先生为第四届董事会独立董事 |
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2025-08-29
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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百洋医药现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-29 |
拟披露中报 |
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2025-05-19
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2024年年度分红，10派7.619998000(含税)，税后10派7.619998000登记日 ，2025-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-19
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2024年年度分红，10派7.619998000(含税)，税后10派7.619998000除权日 ，2025-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-19
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2024年年度分红，10派7.619998000(含税)，税后10派7.619998000红利发放日 ，2025-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-04-24
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2024年度财务决算报告的议案
4.00 关于2024年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于2025年度对外担保额度预计的议案
7.00 关于向银行申请综合授信的议案 |
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2025-04-24
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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百洋医药现发布 |
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