证券代码：301015            证券简称：百洋医药         公告编号：2021-014



                        青岛百洋医药股份有限公司

                    2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

       1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

       2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况

       1.召开时间：

       （1）现场会议召开时间：2021年10月12日（星期二）14:30

       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2021年10月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为：2021年10月12日9:15—15:00。

       2.召开地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司会

议室

       3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

       4.召集人：董事会

       5.主持人：董事长付钢先生

       本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。
     （二）会议出席情况

     1.股东出席的总体情况

     出席会议的股东及股东授权代表共 计9人，代表有表决权 股份数为

437,625,313股，占公司有表决权股份总数的83.3413%。其中：出席现场会议的

股东及股东授权代表共计7人，代表有表决权股份数为415,125,000股，占公司有

表决权股份总数的79.0564%；通过网络投票出席会议的股东共计2人，代表有表

决权股份数为22,500,313股，占公司有表决权股份总数的4.2850%。

     2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员

列席了会议。

     二、议案审议表决情况

     1.议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方

式

     2.议案审议表决情况：

     （1）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登

记的议案》

     表决结果：同意437,625,313股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总

数 的100.0000%； 反 对0 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

     该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

     三、律师出具的法律意见

     1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

     2.律师姓名：张可夫、赵莹

     3.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会

议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法

有效。

     四、备查文件

     1.公司2021年第二次临时股东大会会议决议；
    2.北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司2021年第二次临

时股东大会的法律意见。



    特此公告。




                                            青岛百洋医药股份有限公司

                                                               董事会

                                                   2021 年 10 月 12 日