证券代码：301015           证券简称：百洋医药           公告编号：2021-020



                     青岛百洋医药股份有限公司

                 第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会

议于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 8

日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席李丽华女士主持，应出

席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决

议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
    根据公司实际履约情况，公司 2021 年与部分关联方实际发生的关联交易金
额已达到 2021 年度日常关联交易预计额度上限。考虑到业务继续开展的需要，
公司拟增加 2021 年度日常关联交易预计额度 5,700 万元。

    监事会认为：公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常

经营所需，关联交易定价公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，

监事会同意增加 2021 年度日常关联交易预计额度事项。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医

药股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议。



特此公告。




                                    青岛百洋医药股份有限公司

                                                       监事会

                                           2021 年 12 月 13 日