东兴证券股份有限公司
                关于青岛百洋医药股份有限公司
       首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

    东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为青岛百洋医药股份有
限公司（以下简称“百洋医药”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公
司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对百洋
医药首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如
下：

       一、首次公开发行股票概况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1809 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股票（A 股）5,260 万股，并于 2021 年 6 月 30 日在深圳证券交易所
创业板上市交易。首次公开发行前总股本 47,250.00 万股，首次公开发行股票完
成后，公司总股本为 52,510.00 万股，其中有限售条件股 48,065.78 万股，占公司
总股本的 91.54%，无限售条件股 4,444.22 万股，占公司总股本的 8.46%。

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司
首次公开发行并上市之日起 6 个月，本次上市流通的网下配售限售股股份数量为
289.78 万股，占公司总股本的 0.55%。本次首次公开发行网下配售限售股上市流
通后，剩余有限售条件股 47,776.00 万股，占公司总股本的 90.98%。

    公司上市后至今未进行过股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公
积金转增股本等导致公司股份发生变动的情况。




                                      1
      二、申请解除股票限售股东履行承诺情况

      根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解
 除股份限售的股东承诺如下：

      公司首次公开发行并上市时网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者
 承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并
 上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本
 次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6
 个月，限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。

      除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。

      截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承
 诺，不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东也不存在违规提供
 担保的情形。

      三、本次解除限售股份的上市流通安排

      1、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 12 月 30 日（星期四）；

      2、本次解除限售的股东共计 8,852 名；

      3、本次申请解除限售股份总数为 2,897,823 股，占公司总股本的 0.55%；

      4、本次申请解除限售股份的具体情况如下：

                   限售股票数量                       本次解除限售数       剩余限售股数量
   限售股类型                        占总股本比例
                       （股）                           量（股）               （股）
 首次公开发行网
                         2,897,823          0.55%              2,897,823                0
   下配售限售股
     注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股
 东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员
 且离职未满半年。


      四、本次解除限售前后股本结构变动情况

                      本次变动前                    本次变动                   本次变动后
股份性质
                数量（万股）    比例      增加（万股） 减少（万股） 数量（万股）        比例

                                             2
                           本次变动前                    本次变动                本次变动后
     股份性质
                     数量（万股）   比例         增加（万股） 减少（万股） 数量（万股）   比例
一、有限售条件股份     48,065.78    91.54%                  -       289.78   47,776.00    90.98%
其中：首发前限售股     47,250.00        89.98%              -            -   47,250.00        89.98%
      首发后限售股        815.78        1.55%               -       289.78      526.00        1.00%
二、无限售条件股        4,444.22        8.46%          289.78            -    4,734.00        9.02%
三、总股本             52,510.00    100.00%                 -            -   52,510.00    100.00%


             五、保荐机构的核查意见

             经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上
      市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
      票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定
      的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次
      公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真
      实、准确、完整。保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。




                                                   3
   （此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页




   保荐代表人：

                    陈澎           余前昌




                                                 东兴证券股份有限公司

                                                         年   月   日




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