青岛百洋医药股份有限公司

               未来三年（2022-2024 年）股东回报规划

    为进一步健全和完善青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）对利
润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理
性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》（证监发（2012）37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
（证监会公告（2013）43 号）等相关文件规定和《公司章程》的有关规定并结
合公司的实际情况，制定了《青岛百洋医药股份有限公司未来三年（2022-2024
年）股东回报规划》（以下简称“《规划》”），主要内容如下：

一、制定《规划》的原则
    公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保
证公司正常经营业务发展和符合相关法律法规和《公司章程》的前提下，坚持现
金分红为主这一基本原则为股东提供回报。

二、制定《规划》时考虑的因素
    公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立
对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，
以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

三、股东未来分红回报规划内容
    （一）分配方式
    公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不
得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的
条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
    在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次股利分配，公司董事
会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期股利分配。
    在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司
成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素
出发，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式
进行利润分配。
    （二）发放现金分红时应满足的条件及比例
    公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司
实施现金分红的具体条件为：
    1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金
后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持
续经营；
    2、公司累计可供分配利润为正值；
    3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半
年度利润分配按有关规定执行）。
    公司具备现金分红条件的，除特殊情况外，年度以现金方式分配的利润一般
不少于当年度实现的可分配利润的 10%；任何三个连续年度内，公司以现金累计
分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司具备现金分红条件，
董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此
发表独立意见。
    特殊情况是指：公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金
项目除外）。
    （三）差异化现金分红政策
    公司在提出现金股利与股票股利结合的分配方案时，董事会应当综合考虑所
处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排
等因素，基本原则如下：
    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
    （四）利润分配方案的决策程序、实施
    公司每年利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金
供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和
论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。
独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。董事会审议制订利
润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。利润
分配政策应提交监事会审议，经半数以上监事表决通过，监事会应对利润分配方
案提出审核意见。经董事会、独立董事以及监事会审议通过后，利润分配政策提
交公司股东大会审议批准。
    独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
    股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东进行
沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或股东参会等方式，充分听取
股东的意见和诉求，并及时答复股东关心的问题。

四、《规划》制定周期
    公司至少每三年重新审阅一次《股东回报规划》，对公司即时生效的股利分
配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结
合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及
当期资金需求，制定年度或中期分红方案。




                                               青岛百洋医药股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 1 月 7 日