证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2022-011
青岛百洋医药股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年1月24日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022年1月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为：2022年1月24日9:15—15:00。
2.召开地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司会
议室
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长付钢先生
本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 10 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数 为
424,788,762股，占公司有表决权股份总数的80.8967%。其中：出席现场会议的
股东及股东授权代表共计2人，代表有表决权股份数为377,477,400股，占公司有
表决权股份总数的71.8868%；通过网络投票出席会议的股东共计8人，代表有表
决权股份数为47,311,362股，占公司有表决权股份总数的9.0100%。
2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司其他高级管理
人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表
决方式。
（二）议案审议表决情况：
1.审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》；
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,768,362 99.9952% 20,400 0.0048% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,962 99.9569% 20,400 0.0431% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2. 逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》；
2.01 发行证券的种类
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,768,362 99.9952% 20,400 0.0048% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,962 99.9569% 20,400 0.0431% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.02 发行规模
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,768,362 99.9952% 20,400 0.0048% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,962 99.9569% 20,400 0.0431% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的
2/3 以上通过。
2.03 票面金额和发行价格
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,767,862 99.9951% 20,900 0.0049% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,462 99.9558% 20,900 0.0442% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.04 可转债存续期限
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,768,362 99.9952% 20,400 0.0048% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,962 99.9569% 20,400 0.0431% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.05 债券利率
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,768,362 99.9952% 20,400 0.0048% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,962 99.9569% 20,400 0.0431% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.06 还本付息的期限和方式
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,768,362 99.9952% 20,400 0.0048% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,962 99.9569% 20,400 0.0431% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.07 转股期限
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,767,862 99.9951% 20,900 0.0049% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,462 99.9558% 20,900 0.0442% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.08 转股价格的确定
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,767,862 99.9951% 20,900 0.0049% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,462 99.9558% 20,900 0.0442% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.09 转股价格的调整方式及计算方式
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,767,862 99.9951% 20,900 0.0049% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,462 99.9558% 20,900 0.0442% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.10 转股价格向下修正条款
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,767,862 99.9951% 20,900 0.0049% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,462 99.9558% 20,900 0.0442% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.11 转股股数的确定方式
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,767,862 99.9951% 20,900 0.0049% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,462 99.9558% 20,900 0.0442% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.12 赎回条款
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,768,362 99.9952% 20,400 0.0048% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,962 99.9569% 20,400 0.0431% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.13 回售条款
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,788,662 100.0000% 100 0.0000% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,311,262 99.9998% 100 0.0002% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.14 转股后的股利分配
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,768,362 99.9952% 20,400 0.0048% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,962 99.9569% 20,400 0.0431% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.15 发行方式及发行对象
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,768,362 99.9952% 20,400 0.0048% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,962 99.9569% 20,400 0.0431% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.16 向原股东配售的安排
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,767,862 99.9951% 20,900 0.0049% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,462 99.9558% 20,900 0.0442% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.17 债券持有人及债券持有人会议
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,788,662 100.0000% 100 0.0000% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,311,262 99.9998% 100 0.0002% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.18 本次募集资金用途
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,768,362 99.9952% 20,400 0.0048% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,962 99.9569% 20,400 0.0431% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.19 担保事项
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,768,362 99.9952% 20,400 0.0048% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,962 99.9569% 20,400 0.0431% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.20 可转债评级事项
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,768,362 99.9952% 20,400 0.0048% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,962 99.9569% 20,400 0.0431% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.21 募集资金存管
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,768,362 99.9952% 20,400 0.0048% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,962 99.9569% 20,400 0.0431% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.22 本次发行方案的有效期
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,768,362 99.9952% 20,400 0.0048% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,962 99.9569% 20,400 0.0431% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
3. 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,768,362 99.9952% 20,400 0.0048% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,962 99.9569% 20,400 0.0431% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
4. 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
的可行性分析报告的议案》；
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,767,862 99.9951% 20,900 0.0049% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,462 99.9558% 20,900 0.0442% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
5. 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论
证分析报告的议案》；
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,767,862 99.9951% 20,900 0.0049% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,462 99.9558% 20,900 0.0442% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
6. 审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,767,862 99.9951% 20,900 0.0049% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,462 99.9558% 20,900 0.0442% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
7. 审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的议案》；
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,768,362 99.9952% 20,400 0.0048% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,962 99.9569% 20,400 0.0431% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
8. 审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》；
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,768,362 99.9952% 20,400 0.0048% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,962 99.9569% 20,400 0.0431% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
9. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定
对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 424,788,762 424,768,362 99.9952% 20,400 0.0048% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,962 99.9569% 20,400 0.0431% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
10. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,767,862 99.9951% 20,900 0.0049% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,462 99.9558% 20,900 0.0442% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
11. 审议通过了《关于公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》；
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,767,862 99.9951% 20,900 0.0049% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,462 99.9558% 20,900 0.0442% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：通过
12. 审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
424,788,762 424,768,362 99.9952% 20,400 0.0048% 0 0.0000%
股东
其中：中
47,311,362 47,290,962 99.9569% 20,400 0.0431% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：通过
注：上述表决结果中，“代表股份”指代表的有表决权股份数，“股数”指有表决
权股份数，“比例”分别指占全体股东、中小投资者有表决权股份总数的比例。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.律师姓名：张可夫、刘娟
3.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
四、备查文件
1.公司2022年第一次临时股东大会会议决议；
2.北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司2022年第一次临
时股东大会的法律意见。
特此公告。
青岛百洋医药股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日