证券代码：301015                  证券简称：百洋医药                  公告编号：2022-019



                           青岛百洋医药股份有限公司

                    2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

       1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

       2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况
       1.召开时间：
       （1）现场会议召开时间：2022年3月31日（星期四）14:30
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022年3月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2022年3月31日9:15—15:00。
       2.召开地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司会
议室
       3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
       4.召集人：董事会
       5.主持人：董事长付钢先生
       本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
       （二）会议出席情况
       1.股东出席的总体情况
       出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 10 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数 为
           51,755,600股，占公司有表决权股份总数的9.8563%。其中：出席现场会议的股东
           及股东授权代表共计0人，代表有表决权股份数为0股，占公司有表决权股份总数
           的0.0000%；通过网络投票出席会议的股东共计10人，代表有表决权股份数为
           51,755,600股，占公司有表决权股份总数的9.8563%。
                  2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员
           列席了会议。
                  二、议案审议表决情况
                  1.议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方
           式
                  2.议案审议表决情况：
                  （1）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
                                         同意                        反对                    弃权
 类别           代表股份（股）
                                 股数（股）       比例     股数（股）        比例     股数（股）    比例
与会全体
                  51,755,600     51,753,700     99.9963%     1,900          0.0037%      0         0.0000%
  股东
其中：中
                  51,755,600     51,753,700     99.9963%     1,900          0.0037%      0         0.0000%
小投资者
               注：上表中，“代表股份”指代表的有表决权股份数，“股数”指有表决权股份数，“比
           例”分别指占出席会议的全体股东、中小投资者有效表决权股份总数的比例。
                  表决结果：通过。
                  该议案涉及关联交易，关联股东百洋医药集团有限公司、北京百洋诚创医药
           投资有限公司、天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙）、天津皓晖资产管理合
           伙企业（有限合伙）、天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙）、天津慧桐资产
           管理合伙企业（有限合伙）、天津清正资产管理合伙企业（有限合伙）已对本议
           案回避表决且未接受其他股东委托进行投票，回避表决股份总数为415,125,000股。
                  三、律师出具的法律意见
                  1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
                  2.律师姓名：张可夫、梁晓丹
                  3.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
           行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
           会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
           结果合法有效。
    四、备查文件
    1.公司2022年第二次临时股东大会会议决议；
    2.北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司2022年第二次临时
股东大会的法律意见。


    特此公告。




                                               青岛百洋医药股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 3 月 31 日