证券代码：301015             证券简称：百洋医药             公告编号：2022-022



                      青岛百洋医药股份有限公司

                第二届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会

议于 2022 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2022 年

4 月 14 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席李丽华女士主

持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，

会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
    根据公司监事会 2021 年度工作情况，监事会作出了《2021 年度监事会工作

报告》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医

药股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；

    监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021
年度的财务状况、经营成果和现金流量。
    《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》全文“第十节 财务报告”。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；

    监事会认为：公司本次利润分配符合公司实际情况，符合法律法规以及其他
规范性文件的要求，充分考虑了股东的利益，不存在损害公司和全体股东尤其是
中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》；

    监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集

资金管理制度》的有关规定。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百

洋医药股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；

    监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重

大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控

制制度，并得到了有效实施。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百

洋医药股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》；

    监事会认为：董事会编制和审核《2021 年年度报告》全文及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司《2021 年年度报告》全文及摘
要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，
所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百

洋医药股份有限公司 2021 年年度报告》及《青岛百洋医药股份有限公司 2021

年年度报告摘要》。《青岛百洋医药股份有限公司 2021 年年度报告摘要》同时刊

登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》；

    监事会认为：董事会编制和审核《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。公司《2022 年第一季度报告》包含的信息公允、
全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百

洋医药股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》；
    监事会认为：本次公司拟为全资及控股子公司增加担保预计额度，是为了满
足子公司的日常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，审议和表决程序符合
法律法规及《公司章程》的相关规定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司 2022 年度对外担保额度预计公告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

    监事会认为：为提高闲置自有资金的使用效率，公司及控股子公司拟使用期
间最高余额不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次使用自有资金进行委托理财的审议
和表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛
百洋医药股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第二届监事会第十八次会议决议。



    特此公告。




                                                  青岛百洋医药股份有限公司

                                                                     监事会

                                                          2022 年 4 月 26 日