证券代码：301015              证券简称：百洋医药                公告编号：2022-033



                        青岛百洋医药股份有限公司

  关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开第
二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议，于 2022 年 1 月 24
日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券的相关议案。
    公司于 2022 年 5 月 10 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订
稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行
性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊
薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺（修订稿）的
议案》。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，上述议案由董事会审议通
过即可，无需提交股东大会审议。具体内容调整如下：
    一、《青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）》更新情况
   预案章节               章节内容                           修订情况
                   （二）发行规模             “百洋线上运营平台项目”不再作为募投项
二、本次发行概况                              目，并调整补充流动资金金额及募集资金
                   （十八）本次募集资金用途
                                              总额
                   （一）公司最近三年及一期
三、财务会计信息                              更新了财务数据，由 2018 年、2019 年、
                   的财务报表
及管理层讨论 分                               2020 年和 2021 年 1-9 月更新为 2019 年、
                   （二）合并报表范围及变动
析                                            2020 年、2021 年和 2022 年 1-3 月
                   情况
   预案章节               章节内容                          修订情况
                   （三）最近三年及一期主要
                   财务指标
                   （四）公司财务状况分析
                                              “百洋线上运营平台项目”不再作为募投项
四、本次发行的募
                   -                          目，并调整补充流动资金金额及募集资金
集资金用途
                                              总额

    二、《青岛百洋医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》更新情况
    鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债
券的可行性分析报告等相关内容进行了修订。
    三、《青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方
案的论证分析报告（修订稿）》更新情况
    鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债
券的论证分析报告等相关内容进行了修订。
    四、《青岛百洋医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊
薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的公告（修
订稿）》更新情况
    鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债
券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。


    特此公告。




                                                       青岛百洋医药股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                 2022 年 5 月 10 日