证券代码：301015             证券简称：百洋医药        公告编号：2022-035



                       青岛百洋医药股份有限公司

                   2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年5月16日（星期一）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2022年5月16日9:15—15:00。
    2.召开地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司
（以下简称“公司”）会议室
    3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    4.召集人：董事会
    5.主持人：董事长付钢先生
    本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    （二）会议出席情况

    1.股东出席的总体情况

    出席会议的股东及股东授权代表共计4人，代表有表决权股份数为

377,480,200股，占公司有表决权股份总数的71.8873%。其中：出席现场会议的股
           东及股东授权代表共计2人，代表有表决权股份数为377,477,400股，占公司有表

           决权股份总数的71.8868%；通过网络投票出席会议的股东共计2人，代表有表决

           权股份数为2,800股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。

               2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司其他高级管理
           人员列席了会议。
               二、议案审议表决情况
               （一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表
           决方式。
               （二）议案审议表决情况：
               1.审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》；
                                       同意                        反对                         弃权
  类别       代表股份（股）
                              股数（股）        比例      股数（股）        比例      股数（股）       比例
与会全体
               377,480,200    377,477,400     99.9993％      300          0.0001％     2,500       0.0007%
  股东
               表决结果：通过。
               2. 审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
                                       同意                        反对                         弃权
  类别       代表股份（股）
                              股数（股）        比例      股数（股）        比例      股数（股）       比例
与会全体
               377,480,200    377,477,400     99.9993％      300          0.0001％      2,500      0.0007%
  股东
               表决结果：通过。
               3. 审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
                                       同意                        反对                         弃权
  类别       代表股份（股）
                              股数（股）        比例      股数（股）        比例      股数（股）       比例
与会全体
               377,480,200    377,477,400     99.9993％      300          0.0001％     2,500       0.0007%
  股东
               表决结果：通过。
               4. 审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
                                       同意                        反对                         弃权
  类别       代表股份（股）
                              股数（股）        比例      股数（股）        比例      股数（股）       比例
与会全体
               377,480,200    377,477,400     99.9993％      300          0.0001％      2,500      0.0007%
  股东
其中：中
                  2,800            0          0.0000％       300          10.7143％     2,500      89.2857％
小投资者
               表决结果：通过。
               5. 审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
                                        同意                        反对                        弃权
  类别       代表股份（股）
                               股数（股）        比例      股数（股）       比例      股数（股）       比例
与会全体
               377,480,200     377,477,400     99.9993％      300          0.0001％     2,500      0.0007%
  股东
               表决结果：通过。
               6. 审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》；
                                        同意                        反对                        弃权
  类别       代表股份（股）
                               股数（股）        比例      股数（股）       比例      股数（股）       比例
与会全体
               377,480,200     377,477,400     99.9993％      300          0.0001％     2,500      0.0007%
  股东
               表决结果：通过。
               注：上述表决结果中，“代表股份”指代表的有表决权股份数，“股数”指有表决权股
           份数，“比例”分别指占出席会议的全体股东、中小投资者有效表决权股份总数的比例。
               三、律师出具的法律意见
               1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
               2.律师姓名：张可夫、梁晓丹
               3.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
           行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东
           大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
           程序、表决结果合法有效。
               四、备查文件
               1.公司2021年年度股东大会会议决议；
               2.北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司2021年年度股东
           大会的法律意见。


               特此公告。




                                                                 青岛百洋医药股份有限公司
                                                                                         董事会
                                                                             2022 年 5 月 16 日