证券代码：301015           证券简称：百洋医药         公告编号：2022-053



                       青岛百洋医药股份有限公司

                 2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年8月4日（星期四）14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022年8月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2022年8月4日9:15—15:00。
    2.召开地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司
（以下简称“公司”）会议室
    3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    4.召集人：董事会
    5.主持人：董事长付钢先生
    本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    （二）会议出席情况

    1.股东出席的总体情况

    出席会议的股东及股东授权代表共计3人，代表有表决权股份数为

374,931,100股，占公司有表决权股份总数的71.4018%。其中：出席现场会议的股
           东及股东授权代表共计2人，代表有表决权股份数为374,917,400股，占公司有表

           决权股份总数的71.3992%；通过网络投票出席会议的股东共计1人，代表有表决

           权股份数为13,700股，占公司有表决权股份总数的0.0026%。

               2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司其他高级管理
           人员列席了会议。
               二、议案审议表决情况
               （一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表
           决方式。
               （二）议案审议表决情况：
               1.逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商变更登
           记的议案》；
               1.01.对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记
                                       同意                       反对                     弃权
  类别       代表股份（股）
                              股数（股）        比例      股数（股）      比例     股数（股）     比例
与会全体
               374,931,100    374,931,100     100.0000%       0          0.0000%      0         0.0000%
  股东
               表决结果：该事项属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
           以上通过。
               1.02.对《股东大会议事规则》进行修订
                                       同意                       反对                     弃权
  类别       代表股份（股）
                              股数（股）        比例      股数（股）      比例     股数（股）     比例
与会全体
               374,931,100    374,931,100     100.0000%       0          0.0000%      0         0.0000%
  股东
               表决结果：该事项属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
           以上通过。
               1.03.对《独立董事工作制度》进行修订
                                       同意                       反对                     弃权
  类别       代表股份（股）
                              股数（股）        比例      股数（股）      比例     股数（股）     比例
与会全体
               374,931,100    374,931,100     100.0000%       0          0.0000%      0         0.0000%
  股东
               表决结果：通过。
               1.04.对《关联交易决策制度》进行修订
                                         同意                       反对                     弃权
  类别       代表股份（股）
                              股数（股）          比例      股数（股）      比例     股数（股）     比例
与会全体
               374,931,100    374,931,100       100.0000%       0          0.0000%      0         0.0000%
  股东
               表决结果：通过。
               1.05.对《对外担保制度》进行修订
                                         同意                       反对                     弃权
  类别       代表股份（股）
                              股数（股）          比例      股数（股）      比例     股数（股）     比例
与会全体
               374,931,100    374,931,100       100.0000%       0          0.0000%      0         0.0000%
  股东
               表决结果：通过。
               2.审议通过了《关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案》；
                                         同意                       反对                     弃权
  类别       代表股份（股）
                              股数（股）          比例      股数（股）      比例     股数（股）     比例
与会全体
               374,931,100    374,931,100       100.0000%       0          0.0000%      0         0.0000%
  股东
其中：中
                 13,700         13,700          100.0000%       0          0.0000%      0         0.0000%
小投资者
               表决结果：通过。
               3.审议通过了《关于第三届监事会监事薪酬的议案》；
                                         同意                       反对                     弃权
  类别       代表股份（股）
                              股数（股）          比例      股数（股）      比例     股数（股）     比例
与会全体
               374,931,100    374,931,100       100.0000%       0          0.0000%      0         0.0000%
  股东
               表决结果：通过。
               4.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
                                         同意                       反对                     弃权
  类别       代表股份（股）
                              股数（股）          比例      股数（股）      比例     股数（股）     比例
与会全体
               374,931,100    374,931,100       100.0000%       0          0.0000%      0         0.0000%
  股东
其中：中
                 13,700         13,700          100.0000%       0          0.0000%      0         0.0000%
小投资者
               表决结果：通过。
               5.逐项审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；
               本议案以累积投票方式选举付钢先生、陈海深先生、宋青女士、朱晓卫先生、
           王国强先生、张圆女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审
     议通过之日起 3 年，具体表决情况如下：
         5.01.选举付钢先生为第三届董事会非独立董事
     类别              代表股份（股）         得票数（票）            比例
 与会全体股东            374,931,100           374,931,100          100.0000%
其中：中小投资者            13,700               13,700             100.0000%

         表决结果：当选。
         5.02.选举陈海深先生为第三届董事会非独立董事
     类别              代表股份（股）         得票数（票）            比例
 与会全体股东            374,931,100           374,931,100          100.0000%
其中：中小投资者            13,700               13,700             100.0000%

         表决结果：当选。
         5.03.选举宋青女士为第三届董事会非独立董事
     类别              代表股份（股）         得票数（票）            比例
 与会全体股东            374,931,100           374,931,100          100.0000%
其中：中小投资者            13,700               13,700             100.0000%

         表决结果：当选。
         5.04.选举朱晓卫先生为第三届董事会非独立董事
     类别              代表股份（股）         得票数（票）            比例
 与会全体股东            374,931,100           374,931,100          100.0000%
其中：中小投资者            13,700               13,700             100.0000%

         表决结果：当选。
         5.05.选举王国强先生为第三届董事会非独立董事
     类别              代表股份（股）         得票数（票）            比例
 与会全体股东            374,931,100           374,931,100          100.0000%
其中：中小投资者            13,700               13,700             100.0000%

         表决结果：当选。
         5.06.选举张圆女士为第三届董事会非独立董事
     类别              代表股份（股）         得票数（票）            比例
 与会全体股东            374,931,100           374,931,100          100.0000%
其中：中小投资者            13,700               13,700             100.0000%

         表决结果：当选。
         6.逐项审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
         本议案以累积投票方式选举郝先经先生、陆银娣女士、付明仲女士为公司第
     三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起 3 年，具体表决情况
     如下：
         6.01.选举郝先经先生为第三届董事会独立董事
     类别                代表股份（股）            得票数（票）                 比例
 与会全体股东              374,931,100              374,931,100              100.0000%
其中：中小投资者             13,700                   13,700                 100.0000%

         表决结果：当选。
         6.02.选举陆银娣女士为第三届董事会独立董事
     类别                代表股份（股）            得票数（票）                 比例
 与会全体股东              374,931,100              374,931,100              100.0000%
其中：中小投资者             13,700                   13,700                 100.0000%

         表决结果：当选。
         6.03.选举付明仲女士为第三届董事会独立董事
     类别                代表股份（股）            得票数（票）                 比例
 与会全体股东              374,931,100              374,931,100              100.0000%
其中：中小投资者             13,700                   13,700                 100.0000%

         表决结果：当选。
         7.逐项审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；
         本议案以累积投票方式选举牟君女士、李雪彪先生为公司第三届监事会非职
     工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起 3 年，具体表决情况如下：
         7.01.选举牟君女士为第三届监事会非职工代表监事
     类别                代表股份（股）            得票数（票）                 比例
 与会全体股东              374,931,100              374,931,100              100.0000%

         表决结果：当选。
         7.02.选举李雪彪先生为第三届监事会非职工代表监事
     类别                代表股份（股）            得票数（票）                 比例
 与会全体股东              374,931,100              374,931,100              100.0000%

         表决结果：当选。
         注：上述表决结果中，“代表股份”指代表的有表决权股份数，“股数”指有表决权股
     份数，“比例”分别指占出席会议的全体股东、中小投资者有效表决权股份总数的比例。
            三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    2.律师姓名：梁晓丹、袁鹏
    3.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
    四、备查文件
    1.公司2022年第三次临时股东大会会议决议；
    2.北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司2022年第三次临
时股东大会的法律意见。


    特此公告。




                                               青岛百洋医药股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 8 月 4 日