证券代码：301015             证券简称：百洋医药         公告编号：2022-056



                       青岛百洋医药股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2022 年 8 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开。为保证监事会工作衔接性和
连贯性，全体监事同意豁免本次会议通知的方式及时限要求，会议通知于当日召
开股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事后，以现场、电话方式送达各
位监事。
    经监事会全体成员推举，本次会议由监事牟君女士召集并主持，应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
    全体监事一致同意选举牟君女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事
会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第三届监事会第一次会议决议。


    特此公告。


                                                  青岛百洋医药股份有限公司
                                                                    监事会
                                                           2022 年 8 月 4 日