证券代码：301018               证券简称：申菱环境                公告编号：2021-004



                    广东申菱环境系统股份有限公司
           关于第二届董事会第二十次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）第二届董事会
第二十次会议于 2021 年 7 月 13 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本
次会议通知于 2021 年 7 月 8 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理
人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，
公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表决，审议
通过如下决议：
    一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》。
    公司本次置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间
未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师
事 务 所 出具 了鉴 证 报告 。 具体 内 容详 见公 司 同日 于 指定 信 息披 露 媒体 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
    由于本次发行募集资金净额人民币 442,944,585.69 元低于《广东申菱环境系统股
份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金
金额人民币 650,000,000.00 元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的
情况，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内
容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公
告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件
   1、第二届董事会第二十次会议决议；
   2、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议有关事项的独立意见。


    特此公告




                                            广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                              2021 年 7 月 14 日