| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-28 |
拟披露年报 |
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2024-12-12
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2024-12-12
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关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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申菱环境现发布 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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申菱环境现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-27
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举崔颖琦先生为第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举谭炳文先生为第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举陈忠斌先生为第四届董事会非独立董事》
1.04 《选举崔梓华女士为第四届董事会非独立董事》
1.05 《选举潘展华先生为第四届董事会非独立董事》
1.06 《选举陈碧华女士为第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举聂织锦女士为第四届董事会独立董事》
2.02 《选举刘金平先生为第四届董事会独立董事》
2.03 《选举宋文吉先生为第四届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举欧兆铭先生为第四届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举陈秀文女士为第四届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2024-08-27
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举崔颖琦先生为第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举谭炳文先生为第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举陈忠斌先生为第四届董事会非独立董事》
1.04 《选举崔梓华女士为第四届董事会非独立董事》
1.05 《选举潘展华先生为第四届董事会非独立董事》
1.06 《选举陈碧华女士为第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举聂织锦女士为第四届董事会独立董事》
2.02 《选举刘金平先生为第四届董事会独立董事》
2.03 《选举宋文吉先生为第四届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举欧兆铭先生为第四届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举陈秀文女士为第四届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2024-08-27
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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申菱环境现发布 |
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2024-07-03
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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申菱环境现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 ，2024-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日 ，2024-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日 ，2024-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2024-04-29
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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申菱环境现发布 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-02-23
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<第二期限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<第二期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
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2024-02-23
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关于第三届董事会第三十一次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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申菱环境现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订及制定公司治理制度的议案》
1.01 《广东申菱环境系统股份有限公司股东大会议事规则》
1.02 《广东申菱环境系统股份有限公司董事会议事规则》
1.03 《广东申菱环境系统股份有限公司独立董事制度》
1.04 《广东申菱环境系统股份有限公司关联交易管理制度》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-12-23
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关于第三届董事会第三十次会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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申菱环境现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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申菱环境现发布 |
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2023-10-26
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关于第一期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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申菱环境现发布 |
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2023-10-13
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关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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申菱环境现发布 |
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2023-09-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-09-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-09-28
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关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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申菱环境现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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申菱环境现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-05-30 |
登记日，分配方案 |
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