证券代码：301018           证券简称：申菱环境           公告编号：2021-005



                   广东申菱环境系统股份有限公司
           关于第二届监事会第九次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）第二届监事会
第九次会议于 2021 年 7 月 13 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本次
会议通知于 2021 年 7 月 8 日以电子邮件等方式通知公司全体监事、高级管理人员。会
议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司监事会主席欧兆铭先生主持，公司
董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》。
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，不存
在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害
公司和股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，且履行了必
要的程序，符合相关法律法规、规范性文件的规定。全体监事一致同意公司使用募集资
金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。具体内容详见公司同日
于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
    监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项，符合
公司发展的实际情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使
用的有关规定，程序合法有效，不存在损害投资者利益的情形。同意公司本次调整部分
募集资金投资项目拟投入募集资金金额。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


备查文件
第二届监事会第九次会议决议。


特此公告




                                        广东申菱环境系统股份有限公司监事会
                                                          2021 年 7 月 14 日