证券代码：301018           证券简称：申菱环境      公告编号：2021-009



              广东申菱环境系统股份有限公司
  关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1．股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会。公司 2021 年 7 月 15 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议
通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 8 月 2
日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 8 月 2 日（星期一）下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 2 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


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    6．会议的股权登记日：2021 年 7 月 26 日（星期一）
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
    截至 2021 年 7 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8．现场会议地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛
山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号）。

    二、会议审议事项

    《关于变更公司类型、增加注册资本、增设公司经营场所、修改公司经营范
围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
    上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，详见2021年7月
16日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相
关公告。
    公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以 外的其他股东。
    三、提案编码

                                                               备注
  提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏
                                                             目可以投票
              《关于变更公司类型、增加注册资本、增设公
    1.00      司经营场所、修改公司经营范围及修订<公司           √
              章程>并办理工商变更的议案》

    四、现场会议登记事项

    1、登记时间：自股权登记日至2021年7月30日（星期五）17:00止。
    2、登记地点：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号广东申菱环



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境系统股份有限公司三楼证券法务部。
    3、登记方式：
    （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东大会；
    （2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附
件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会。
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人
持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所 交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。

    六、其他事项

    1、现场会议联系方式
    联系地址：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号广东申菱环境系统
股份有限公司三楼证券法务部
    联系人：林涛
    电话：0757-23832359
    邮编：528313
    电子邮箱：sl@shenling.com
    2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理

    七、备查文件




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第二届董事会第二十一次会议决议。



特此通知



                                  广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 16 日




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附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程



    一.网络投票的程序

    1.投票代码为：351018，投票简称为“申菱投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    本次股东大会议案均为非累积投票提案。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021 年 8 月 2 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 2 日上午 9:15-下午 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。



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    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件2：

                                     授权委托书
广东申菱环境系统股份有限公司：

       本人（委托人）        现持有广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环
境”）股份      股。兹委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席申菱环境召开的
2021 年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

                                                           备注
  提案                                                  该列打勾   同   反   弃
                              提案名称
  编码                                                  的栏目可   意   对   权
                                                         以投票
           《关于变更公司类型、增加注册资本、增设公
  1.00     司经营场所、修改公司经营范围及修订<公司章        √
           程>并办理工商变更的议案》

注：
1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；
2、每项均为单选，多选无效；
3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票
表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；
4、授权委托书用剪报或复印件均有效。


委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
委托有效期：年月日




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