证券代码：301018           证券简称：申菱环境           公告编号：2021-007



                   广东申菱环境系统股份有限公司
        关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）第二届董事会
第二十一次会议于 2021 年 7 月 15 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，
本次会议通知于 2021 年 7 月 10 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、
高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔颖琦先
生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表
决，审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于变更公司类型、增加注册资本、增设公司经营场所、修改公
司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。
    公司首次公开发行股票发行完成后结合实际经营情况，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，
公司将启用《广东申菱环境系统股份有限公司章程（草案）》为公司正式章程，并对公
司章程有关公司类型、注册资本、经营场所及经营范围进行修订，其他条款保持不变。
    董事会提请股东大会，授权董事会负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
上述事项的变更最终以市场监督管理部门登记为准。具体内容详见公司同日于指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2021 年 8 月 2 日（星期一）14:00 在广东省佛山市顺德区陈村镇机械装备
园兴隆十路 8 号召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司类型、增
加注册资本、增设公司经营场所、修改公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更
的议案》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同
日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件
   第二届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告




                                            广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                              2021 年 7 月 16 日