证券代码：301018         证券简称：申菱环境          公告编号：2021-011



              广东申菱环境系统股份有限公司
     关于 2021 年第二次临时股东大会决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》于 2021 年 7 月 16 日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网站上公告，本次会议如
期举行。
    重要提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者
是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东”。
    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2021年8月2日（星期一）14:00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为2021年8月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通
过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月2日9:15至15:00期间的
任意时间。
    2、会议地点：公司会议室（佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号）；
    3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    4、会议召集人：申菱环境董事会；
    5、会议主持人：董事长崔颖琦先生；
    6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东共 21 人，代表公司有表决权股份 180,035,635
股，占公司有表决权股份总数的 75.0117％。
    其中，现场出席本次会议的股东及股东委托代理人共 7 名，代表公司有表决
权股份 180,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.9969％。通过网络投票
表决的股东 14 人，代表股份 35,635 股，占公司股份总数 0.0148％。
    2、中小股东出席情况：
    出席本次会议的中小股东和股东代理人共 14 人，代表有表决权的公司股份
数为 35,635 股，占公司有表决权股份总数的 0.0148％。其中，现场出席本次会
议的中小股东和股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数为 0 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共 14
人，代表股份 35,635 股，占公司股份总数 0.0148％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。
    北京国枫律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，并出具了《法
律意见书》。

    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
    议案 1.00《关于变更公司类型、增加注册资本、增设公司经营场所、修改
公司经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更的议案》
    总表决情况：
    同意 180,016,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9896％；反对
18,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0103％；弃权 200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.4253％；反对 18,535
股，占出席会议中小股东所持股份的 52.0135％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5612％。
    表决结果：
    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有效
表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认
为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以
及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果
合法有效。

    五、备查文件
    1、广东申菱环境系统股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于广东申菱环境系统股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告




                                    广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                           2021 年 8 月 3 日