证券代码：301018        证券简称：申菱环境           公告编号：2021-018



              广东申菱环境系统股份有限公司
           关于 2021 年半年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）于 2021
年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议，
会议审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》，具体情况如下。

    一、2021 年半年度利润分配预案基本情况
    公司2021年1-6月，归属于母公司所有者的净利润64,168,508.52元，截止
2021年6月30日，累计可供股东分配的利润392,790,683.30元（以上财务数据未
经审计）。
    为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，
公司董事会拟定 2021 年半年度利润分配预案：拟以 2021 年半年度权益分派实施
公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股派 1.5 元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    二、董事会意见
    2021 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2021
年半年度利润分配预案的议案》。在综合考虑股东回报、公司发展阶段及未来经
营规划等因素后，结合当期经营情况，董事会拟定了 2021 年半年度利润分配预
案。该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相
关法律法规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、
合理性。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    三、独立董事意见
    公司独立董事在审议公司 2021 年半年度利润分配预案的议案后发表了独立
意见，具体内容如下：
    董事会提出的 2021 年半年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的发展阶
段、经营的实际情况和投资者的合理投资回报。该利润分配预案符合《公司法》
《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规的
规定，符合《公司章程》等规定的利润分配政策，不存在损害股东特别是中小股
东利益的情况。我们一致同意公司 2021 年半年度利润分配预案, 并提交公司股
东大会审议。

    四、监事会意见

    2021 年 8 月 26 日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2021
年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际
情况，拟定了 2021 年半年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。
该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法
律法规、以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合
理性。

    五、其他说明
    在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人
应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

    六、相关风险提示
    本次利润分配预案须经股东大会审议，审议结果存在不确定性。敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。

    七、备查文件
    1、《公司第二届董事会第二十二次会议决议》
    2、《公司第二届监事会第十一次会议决议》
    3、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》


    特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                  2021 年 8 月 30 日