证券代码：301018           证券简称：申菱环境            公告编号：2021-016



                   广东申菱环境系统股份有限公司
           关于第二届监事会第十一次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）第二届监事会
第十一次会议于 2021 年 8 月 26 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本
次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件等方式通知公司全体监事、高级管理人员。
会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司监事会主席欧兆铭先生主持，公
司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募
集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况，拟定了 2021 年半年
度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合公司的利润
分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、以及《公司章程》的相关规定，
利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
    经审核，监事会认为：经审核，监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在
公司 IPO 申报项目审计工作中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，公

允、客观地进行独立审计，按时为公司出具各项专业报告。监事会同意续聘华兴会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是执行国家财政部的通知要求，符合《企
业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司的实
际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次向银行申请授信额度，能为公司的经营发展提供资
金保障，符合公司的发展战略，促进公司可持续发展。公司资信和经营状况良好，具有
良好的履约和偿债能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次向银行申请授信
额度履行了规定的决策程序，符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次向银行申
请授信额度的相关事项。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议
案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
监事会换届选举的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




       备查文件
   第二届监事会第十一次会议决议。


    特此公告




                                            广东申菱环境系统股份有限公司监事会
                                                              2021 年 8 月 30 日