证券代码：301018            证券简称：申菱环境            公告编号：2021-028



                   广东申菱环境系统股份有限公司
        关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）第二届董事会
第二十三次会议于 2021 年 9 月 2 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，
本次会议通知于 2021 年 8 月 31 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、
高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔颖琦先
生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表
决，审议通过如下决议：
    审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
    公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他管理人员购买责任保险，保
险费：不超过人民币 40 万元/年，赔偿限额：人民币 5000 万元（具体以公司与相关方
实际签署的协议为准）。
    为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长、公司经营管理层及其授权的
人士办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险
费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处
理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、监事、高级管理人员
责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜，由此产生的法律、经
济责任全部由公司承担。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》（公
告编号：2021-030）。
    全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


特此公告




                                      广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                            2021 年 9 月 3 日