证券代码：301018           证券简称：申菱环境          公告编号：2021-029



                   广东申菱环境系统股份有限公司
         关于第二届监事会第十二次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）第二届监事会
第十二次会议于 2021 年 9 月 2 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本
次会议通知于 2021 年 8 月 31 日以电话通知、电子邮件等方式通知公司全体监事、高级
管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司监事会主席欧兆铭先
生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：
    审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
    监事会认为：公司购买董监高责任险，符合《上市公司治理准则》等相关规定，有
利于促进公司进一步完善风险管理体系，保障董事、监事、高级管理人员充分行使权利、
履行职责，有利于公司长远、健康发展。
    全体监事对本议案回避表决，本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》（公
告编号：2021-030）。


    备查文件
    第二届监事会第十二次会议决议。


    特此公告


                                           广东申菱环境系统股份有限公司监事会
                                                                2021 年 9 月 3 日