证券代码：301018            证券简称：申菱环境           公告编号：2021-034



                   广东申菱环境系统股份有限公司
           关于第三届监事会第一次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于
2021 年 9 月 14 日下午 17:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于当
日通过现场通知、电话等形式送达至公司全体监事、高级管理人员。会议应出席监事 3
人，实际出席人数 3 人。会议由公司监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席
了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
    选举欧兆铭先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日
起至本届监事会任期届满之日止。欧兆铭先生简历见附件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司拟注销子公司并设立分公司的议案》。
    监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交
易所相关文件及《公司章程》等规定。全体监事一致同意公司拟注销子公司并设立分公
司的事项。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》。
    监事会认为：公司本次使用自有资金对“专业特种环境系统研发制造基地项目”追
加投资，符合募投项目的实际建设需求、契合公司经营发展的实际需要，有利于保障募
投项目的顺利实施，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在变更募投
项目、改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。本次
公司使用自有资金对“专业特种环境系统研发制造基地项目”追加投资已履行了相关的
决策程序，符合法律法规规定。全体监事一致同意公司使用自有资金对部分募投项目追
加投资的事项。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件
   第三届监事会第一次会议决议。


    特此公告


                                            广东申菱环境系统股份有限公司监事会
                                                              2021 年 9 月 15 日
附件：



                            监事会主席简历


    欧兆铭先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988 年至
1992 年担任陈村镇农机修造厂副厂长、工会主席，1992 年至 2000 年担任华南空调工会
主席、副总经理等职务，2012 年至 2017 年担任申菱电气监事。2012 年至今担任申菱投
资监事，2015 年至今担任安耐智监事，2000 年至今担任公司监事、监事会主席，主要
履行监事职责。
    截至本公告披露日欧兆铭先生直接持有本公司股份 540 万股，持股比例 2.25%；通
过广东申菱投资有限公司间接持有本公司股份 180 万股，占比 0.75%。与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；符
合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.5 条所规定的情形，
不属于失信被执行人。