证券代码：301018             证券简称：申菱环境          公告编号：2021-038



                   广东申菱环境系统股份有限公司
          关于公司拟注销子公司并设立分公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、情况概述
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）基于整体战略规划及经营效
益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，
公司决定拟清算注销两家全资子公司：广州市申菱环境系统有限公司（以下简称“广州
申菱”）以及西安申菱环境系统科技有限公司（以下简称“西安申菱”）；并拟在广州、
西安分别设立分公司。
    公司于 2021 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司拟
注销子公司并设立分公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次拟清算
注销子公司并设立分公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。本次拟清算注销子公司并设立分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、本次拟清算注销子公司的基本情况
    （一）广州申菱
    1、公司名称：广州市申菱环境系统有限公司
    2、类型：有限责任公司（法人独资）
    3、统一社会信用代码：91440106761912709X
    4、成立日期：2004 年 4 月 28 日
    5、住所：广州市天河区天河北路 563 号金田花苑金适翠居 1004 室(本住所限写字
楼功能)
   6、经营范围:大气污染治理;机械配件零售;建筑物空调设备、通风设备系统安装服
务;通用设备修理;通用机械设备销售;金属制品批发;电气机械设备销售;机电设备安装
服务;智能化安装工程服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;其他工程设计服务;工程技
术咨询服务
   7、股权结构：广东申菱环境系统股份有限公司持股 100%，全资控股
   8、主要财务指标：
               截至 2020 年 12 月 31 日（经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日（未经审计）
                       （单位：人民币元）                （单位：人民币元）
  资产总额                           9,929,903.76                     9,179,517.98
  负债总额                           2,561,492.38                     3,200,368.86

   净资产                            7,368,411.38                     5,979,149.12
  营业收入                          23,148,874.12                     1,898,086.88
  利润总额                          -1,606,405.03                    -1,389,262.26
   净利润                           -1,613,839.05                    -1,389,262.26


    （二）西安申菱
   1、公司名称：西安申菱环境系统科技有限公司
   2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   3、统一社会信用代码：9161013156145378XX
   4、成立日期：2010 年 9 月 3 日
   5、住所：西安市高新区科技路 37 号海星城市广场 11707 号房
   6、经营范围:销售制冷空调设备及配件、金属制品（不含金银制品）、制冷空调设
备安装与服务、货物与技术的进出口经营（国家禁止和限制的货物与技术出口除外）。
（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）
   7、股权结构：广东申菱环境系统股份有限公司持股 100%，全资控股
   8、主要财务指标：
               截至 2020 年 12 月 31 日（经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日（未经审计）
                       （单位：人民币元）                （单位：人民币元）

  资产总额                             842,418.40                       219,309.62
  负债总额                           4,953,859.56                     4,877,002.34
   净资产                       -4,111,441.16                  -4,657,692.72
  营业收入                          4,508,996.31                  595,761.53
  利润总额                      -1,394,437.56                    -546,251.56

   净利润                       -1,394,437.56                    -546,251.56

    三、本次拟设立分公司的基本情况
   （一）广州分公司
   1、分公司名称：广东申菱环境系统股份有限公司广州分公司
   2、分公司性质：上市股份有限公司分公司
   3、住所：广州市
   4、经营范围：为本公司关联经营范围内业务
   以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
   （二）西安分公司
   1、分公司名称：广东申菱环境系统股份有限公司西安分公司
   2、分公司性质：上市股份有限公司分公司
   3、住所：西安市
   4、经营范围：为本公司关联经营范围内业务
   以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

    四、本次拟清算注销子公司并设立分公司的目的、对公司的影响
    基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管
理成本，从而提高公司整体经营效益。实现公司长期可持续发展，符合公司业务及经营
发展的需要。对公司发展具有积极意义。该事项不会对公司的财务和经营状况产生重大
不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    上述拟清算注销子公司并设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，公司将严格按
照《公司法》及《公司章程》的相关规定，就清算注销子公司事宜成立清算小组，办理
清算注销相关手续；就设立分公司事宜对应办理工商登记手续。公司将根据该事项的实
际进展情况履行信息披露义务。

    五、备查文件
    1、第三届董事会第一次会议决议
    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见
特此公告




           广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                             2021 年 9 月 15 日