证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2021-032
广东申菱环境系统股份有限公司
关于 2021 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）《关于
召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》于 2021 年 8 月 30 日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网站上公告，《关于 2021
年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》于 2021 年 9
月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯
网站上公告，本次会议如期举行。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者
是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东”。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021年9月14日（星期二）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为2021年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月14日9:15至15:00期间
的任意时间。
2、会议地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛山市
顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号）；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：申菱环境董事会；
5、会议主持人：董事长崔颖琦先生；
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共 15 人，代表公司有表决权股份 180,023,303
股，占公司有表决权股份总数的 75.0066％。
其中，现场出席本次会议的股东及股东委托代理人共 7 名，代表公司有表决
权股份 180,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.9969％。通过网络投票
表决的股东 8 人，代表股份 23,303 股，占公司股份总数 0.0097％。
2、中小股东出席情况：
出席本次会议的中小股东和股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份数
为 23,303 股，占公司有表决权股份总数的 0.0097％。其中，现场出席本次会议
的中小股东和股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数为 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共 8 人，
代表股份 23,303 股，占公司股份总数 0.0097％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。
北京国枫律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，并出具了《法
律意见书》。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
议案 1.00《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
表决结果：同意 180,001,403 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9878%；反对 21,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,403 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0207％；反对 21,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 93.9793％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决票的过半数通过，本议案
获得通过。
议案 2.00《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
表决结果：同意 180,007,503 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9912%；反对 15,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 7,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.1976％；反对 15,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 67.8024％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决票的过半数通过，本议案
获得通过。
议案 3.00 逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
董事的议案》
3.01《关于选举崔颖琦先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：崔颖琦先生获得的同意股份数为180,001,472股，占出席会议有
效表决权股份总数的99.9879%。
中小股东表决情况：同意 1,472 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 6.3168％。
表决结果：崔颖琦先生当选第三届董事会非独立董事。
3.02《关于选举谭炳文先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：谭炳文先生获得的同意股份数为 180,001,028 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.9876%。
中小股东表决情况：同意 1,028 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 4.4114％。
表决结果：谭炳文先生当选第三届董事会非独立董事。
3.03《关于选举崔梓华女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：崔梓华女士获得的同意股份数为 180,001,028 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.9876%。
中小股东表决情况：同意 1,028 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 4.4114％。
表决结果：崔梓华女士当选第三届董事会非独立董事。
3.04《关于选举陈忠斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：陈忠斌先生获得的同意股份数为 180,000,907 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.9876%。
中小股东表决情况：同意 907 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 3.8922％。
表决结果：陈忠斌先生当选第三届董事会非独立董事。
3.05《关于选举潘展华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：潘展华先生获得的同意股份数为 180,001,106 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.9877%。
中小股东表决情况：同意 1,106 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 4.7462％。
表决结果：潘展华先生当选第三届董事会非独立董事。
3.06《关于选举陈碧华女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：陈碧华女士获得的同意股份数为 180,000,905 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.9876%。
中小股东表决情况：同意 905 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 3.8836％。
表决结果：陈碧华女士当选第三届董事会非独立董事。
议案 4.00 逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
事的议案》
4.01《关于选举聂织锦女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
表决情况：聂织锦女士获得的同意股份数为 180,000,807 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.9875%。
中小股东表决情况：同意 807 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 3.4631％。
表决结果：聂织锦女士当选第三届董事会非独立董事。
4.02《关于选举宋文吉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
表决情况：宋文吉先生获得的同意股份数为 180,000,808 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.9875%。
中小股东表决情况：同意 808 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 3.4674％。
表决结果：宋文吉先生当选第三届董事会非独立董事。
4.03《关于选举刘金平先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
表决情况：刘金平先生获得的同意股份数为 180,000,808 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.9875%。
中小股东表决情况：同意 808 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 3.4674％。
表决结果：刘金平先生当选第三届董事会非独立董事。
议案 5.00 逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工
代表监事的议案》
5.01《关于选举欧兆铭先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决情况：欧兆铭先生获得的同意股份数为 180,000,808 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.9875%。
中小股东表决情况：同意 808 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 3.4674％。
表决结果：欧兆铭先生当选第三届监事会非职工代表监事。
5.02《关于选举陈秀文女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决情况：陈秀文女士获得的同意股份数为 180,001,207 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.9877%。
中小股东表决情况：同意 1,207 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 5.1796％。
表决结果：陈秀文女士当选第三届监事会非职工代表监事。
议案 6.00《关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同 意 16,200,803 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联股 东 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.8613%；反对 22,500 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的
0.1387%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东广东申菱投资有限公司、广东众承投资合伙企业（有限合伙）、广
东众贤投资合伙企业（有限合伙）、崔颖琦先生、谭炳文先生、欧兆铭先生回避
表决，回避表决共计163,800,000股。
中小股东总表决情况：
同意 803 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4459％；反对 22,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 96.5541％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决票的过半数通过，
本议案获得通过。
议案 7.00《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：
同 意 16,201,403 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联股 东 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.8650%；反对 21,900 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的
0.1350%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东广东申菱投资有限公司、广东众承投资合伙企业（有限合伙）、广
东众贤投资合伙企业（有限合伙）、崔颖琦先生、谭炳文先生、欧兆铭先生回避
表决，回避表决共计163,800,000股。
中小股东总表决情况：
同意 1,403 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0207％；反对 21,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 93.9793％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决票的过半数通过，
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认
为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以
及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果
合法有效。
五、备查文件
1、广东申菱环境系统股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于广东申菱环境系统股份有限公司 2021 年第三次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
