证券代码：301018             证券简称：申菱环境            公告编号：2021-050



                   广东申菱环境系统股份有限公司
           关于第三届监事会第三次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于
2021 年 12 月 29 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于
2021 年 12 月 24 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体监事、高级管理人员。
会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司监事会主席欧兆铭先生主持，公
司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：
    审议通过了《关于公司拟注销子公司并设立分公司的议案》。
    监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交
易所相关文件及《公司章程》等规定。全体监事一致同意公司拟注销子公司并设立分公
司的事项。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件
    第三届监事会第三次会议决议。


    特此公告


                                            广东申菱环境系统股份有限公司监事会
                                                               2021 年 12 月 29 日